phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikelen


Fraude met obligaties: wat zijn “empty shells”?

Vals geld wordt makkelijk herkend door apparaatjes bij de kassa van een winkel, maar bij valse obligaties ligt dat een stuk ingewikkelder. Normaal gesproken hebben effecten een “tegenwaarde”: geld dat in het kader van financiering van een bedrijf in de kas is gevloeid. Maar daarop bestaan uitzonderingen: empty shells, ofwel valse effecten, meestal obligaties of trackers. Je kunt maar beter niet in het bezit komen van deze geldswaarden, die niet thuishoren in de officiele wereld.

Lees verder
separator

Moet een bank de gegevens van een rekeninghouder verstrekken?

Bij fraude en oplichting via een betaalrekening bij een bank kan de gedupeerde belang hebben bij inzage in de gegevens van de rekeninghouder. Is de bank verplicht om deze gegevens te verstrekken? Hoe oordeelt de rechter als de bank wordt aangesproken om privacy-gevoelige informatie over klanten te onthullen aan een derde?

Lees verder
separator