phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikelen


Transactiemonitoring: meer fraudeclaims voor banken?

De toezichthouder op het bankwezen, DNB, maakt vaart met de invoering van “transactiemonitoring”. Banken moeten in actie komen als criminelen een betaalrekening gebruiken voor oplichtingspraktijken. Deze ontwikkeling kan leiden tot claims tegen banken die niet adequaat optreden als hun rekening worden gebruikt om geld weg te sluizen. De slachtoffers kunnen de bank dan aansprakelijk stellen.

Lees verder
separator

Is beslag ten laste van een onbekende tegenpartij mogelijk?

Bij oplichting wil de dader graag buiten beeld blijven. Banken laten oplichters toe om een bankrekening te openen met een onduidelijke naam zodat de identiteit van de rekeninghouder onduidelijk is. Kan dan toch beslag worden gelegd op de bankrekening, hoewel je bij een gerechtelijke procedure wel moet weten wie de tegenpartij is?

Lees verder
separator