Cryptofraude heeft een enorme impact op slachtoffers. Soms gaat het om miljoenen euro’s. We hebben het spoor van gestolen crypto van twee cliënten van ons kantoor gevolgd en komen uit bij inwoners van Azië die bijna 4 miljoen in hun accounts hebben ontvangen. Er komen rechtszaken tegen de betrokken crypto-exchanges. Die opereren met een licentie vanuit Malta, maar de witwastrajecten lopen via postbusfirma’s in belastingparadijzen.

© MAX  (Meldpunt)

Op 4 november 2024 heeft Dossier Opgelicht aandacht besteed aan onze cliënte Katrina die benadeeld is door een hack bij haar advocaat. Het geld (€ 200.000,-) gaat naar Nederlandse ING-rekeningen. Hoe wordt de buit witgewassen en wie zijn er betrokken? Komt het geld nog terug? Belijk de uitzending van Dossier Opgelicht.

© AVROTROS  (Dossier Opgelicht)

Op 13 april 2024 heeft Kassa een uitzending gewijd aan de fraudeproblemen bij Bunq.  Op 21 juni 2024 biedt de bank onder grote druk van de publieke opinie en de politiek een Coulanceregeling aan om de schade te vergoeden. De beveiliging van de app is al op 7 juni opgeschroefd. Ook belooft Bunq beter bereikbaar te zijn.

© BNNVARA (Kassa)

Nederland brengt twee slagen toe in de strijd tegen cryptocriminaliteit. En Hupkes c.s. advocaten heeft het voor elkaar dat verdachte tegoeden op de buitenlandse cryptobeurs HTX zijn bevroren. Én de FIOD haalt een zogeheten cryptomixer uit de lucht, Sinbad.io. Roeland Müller van de economieredactie praat ons bij.

© NOS Radio 1 Journaal

Beluister het radiofragment   

Mag een boekhouder met een volmacht op eigen houtje beslissen dat hij tonnen van een ander zeer risicovol belegt? Een weduwe, die het beheer van haar vermogen aan deze boekhouder overlaat, is niet op de hoogte van zijn acties, totdat blijkt dat al haar bankrekeningen leeg zijn. En aandacht voor de Cypriotische CFD-zaken. Na de uitzending wordt een openstaand bedrag alsnog betaald.

© Omroep MAX (Meldpunt)

Stephan vertelt aan AVROTROS Radar hoe hij slachtoffer wordt van beleggingsfraude. De fraudeurs gebruiken cryptoexchange Coinbase voor het witwassen van de buit. Voor Coinbase gold tot 21 september 2022 een wettelijk verbod om Nederlandse klanten te bedienen. We hebben Coinbase aansprakelijk gesteld en deze zaak aan de rechter voorgelegd.

© AVROTROS Radar

De AFM waarschuwt nog steeds voor dubieuze CFD-aanbieders. Goed nieuws is dat er nu wel gunstige uitspraken van Nederlandse rechters zijn. We hebben meegewerkt aan de AFM signalenmonitor van september 2021.

© AFM (Signalenmonitor)

Bitcoin-wallets kunnen worden misbruikt door fraudeurs die nepbeleggingen verkopen. Soms blokkeren de wallets saldo op de rekening als ze ontdekken dat sprake is van fraude. Je moet dan soms wel “internationaal” procederen om het veilig gestelde bedrag terug te krijgen. In gesprek met Marloes Kolthof, directeur van de fraudehelpdesk.

© Omroep Max (Meldpunt)

De banken hebben onder druk van de politiek besloten de schade wegens “spoofingfraude” alsnog te vergoeden. De Minister van Financiën heeft een “compensatieregeling” vastgesteld.

© BNNVARA (Kassa)

Kassa heeft meerdere uitzendingen gewijd aan spoofingfraude, waarbij criminelen het authentieke telefoonnummer van banken misbruiken. 76% van de aangemelde slachtoffers is klant bij ING. Ons kantoor bereidt een rechtszaak voor namens de gedupeerden.

© BNNVARA (Kassa)

Opgelicht onderzoekt hoe PSV-sponsor Investous (F1 Markets) mensen dupeert via CFD’s (contracts for difference). Jaap Jongbloed bespreekt de juridische mogelijkheden met Marius Hupkes.

© AVROTROS (Opgelicht)

Het is steeds makkelijker om je bankzaken via je smartphone te beheren. Dat maakt het ook makkelijker voor oplichters om daar misbruik van te maken.Maar wat als de bank vervolgens alle verantwoordelijkheid afwijst en je met een lege rekening achterblijft? Marius Hupkes in gesprek met Kassa.

© BNNVARA (Kassa)