Beleggingsfraude en boilerrooms Archieven - Pagina 5 van 5

Rechtszaken tegen brokers uit Cyprus

Ons kantoor start deze en komende maand een aantal rechtszaken tegen CFD-brokers uit Cyprus. Onze cliënten zijn gedupeerd voor bedragen tussen 40.000 en 800.000 euro. Vergunning Het gaat (waarschijnlijk) niet om zogenaamde boilerrooms, ofwel fake-bedrijven die niet echt beleggen en de inleg direct wegsluizen. De bedrijven zijn legaal en beschikken over een vergunning van de toezichthouder uit Cyprus (CySEC), een Europees paspoort, zodat zij zich mogen richten op Nederland. De ESMA, de Europese toezichthouder, heeft [...]

Hupkes advocaten2021-11-19T17:51:25+01:0016 september 2019|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta|

Lees meer

Zo herken je fraude met beleggingen

Stel, je wordt gebeld om te gaan beleggen en het lijkt je wel wat. Je bekijkt de website en het ziet er goed uit. Je kunt beginnen met een laag bedrag en je beleggingen gaan goed. Je wordt weer gebeld, en je wordt verleid om nog wat bij te storten. Maar je twijfelt toch, want de firma zit in het buitenland en je vraagt je af of het niet te mooi is om waar te zijn. Hoe herken je dan of je mogelijk te maken hebt met een "boilerroom"? In dit artikel geven we 9 tips hoe je een onbetrouwbare beleggingswebsite kunt herkennen. Fraude met beleggingen komt vaak voor. Het overkomt zowel startende beleggers als ervaren beleggers die aan een avontuur beginnen met CFD's (contracts for difference) en Forex-producten. Dit zijn onze tips!

Hupkes advocaten2026-02-12T22:04:54+01:008 april 2019|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Tips|

Lees meer

Fraude met obligaties: wat zijn “empty shells”?

De term empty shell, ofwel lege huls, komt uit de financiële wereld. Het kan gaan om effecten (zoals bijvoorbeeld trackers of obligaties) die geen tegenwaarde hebben die in de buurt komt van de nominale waarde of officiële koers omdat de storting bij de uitgifte niet in de kas van de uitgevende entiteit is gevloeid. Special purpose vehicle Een voorbeeld uit de rechtspraktijk van een empty shell is een obligatielening die niet is volgestort bij de [...]

Hupkes advocaten2022-04-15T15:58:46+01:0011 januari 2019|Beleggingsfraude en boilerrooms, Fraude en bedrog, Terminologie|

Lees meer

Transactiemonitoring: meer fraudeclaims voor banken?

ING heeft van het Openbaar Ministerie een hoge boete gehad omdat de bank niet goed optreedt tegen witwassers. Criminelen die geld doorsluizen via ING worden door de bank niet op de juiste manier aangepakt. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van witwassen, met name door nieuwe technologische mogelijkheden. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt niet alleen toezicht op de stabiliteit, maar – geheel volgens de tijdgeest - ook op de integriteit van de financiële sector. [...]

Hupkes advocaten2021-11-19T17:48:20+01:0015 september 2018|Aansprakelijkheid, Beleggingsfraude en boilerrooms, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer