Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

Fraude en bedrog

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing accounts cryptoexchanges

ECLI:NL:RBGEL:2024:1564 Rechtbank Gelderland,  21-03-2024, C/05/433175 / KZ ZA 24-114 Datum uitspraak: 21-03-2021, Rechtspraak.nl cryptoexchange: Kyrrex Mogelijke cryptofraude; verzoek ex parte voorlopige voorziening; bevriezen cryptowallet; betekening per e-mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ECLI:NL:RBMNE:2024:2007, Rechtbank Midden-Nederland, 14-03-2024, 571723 KL ZA 24-68 Datum uitspraak: 21-03-2024, Rechtspraak.nl cryptoexchange: Kyrrex Tussenvonnis in kort geding. Mogelijke cryptofraude; Voorlopige voorziening (orde maatregel, ex parte) ; bevriezen cryptowallet; betekening per e-mail. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ECLI:NL:RBZWB.2024:1874 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-03-2024, C/02/420147 / KG ZA 24-114 Datum uitspraak: 20-03-2024, Rechtspraak.nl cryptoexchange: [...]

Nieuwe CFD-broker IC Markets (EU) Ltd uit Cyprus: inleg kwijt, geld terug?

De Cypriotische CFD-broker Capixal verkoopt CFD-beleggingen op de Nederlandse markt. Bij ons kantoor is een melding binnengekomen van een hoge schade. We starten een rechtszaak.

Wat kun je doen bij bankhelpdeskfraude?

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij iemand die zich voordoet als bankmedewerker een slachtoffer onder valse voorwendselen beweegt zijn banktegoed ”in veiligheid te brengen” terwijl dit geld in werkelijkheid wordt gestolen. Hoe de fraudeurs te werk gaan De fraudeurs bellen op, beweren dat ze bij de bank van het slachtoffer werken, en beweren dat de bank hackers gedetecteerd heeft die bezig zouden zijn met pogingen de rekening te plunderen. Omdat de fraudeurs vaak extra [...]

Margin calls en swaps bij CFD’s (contracts for differences)

Wie gaat beleggen via een CFD-broker krijgt vaak te maken met “margin calls”, ofwel verplichtingen om geld bij te storten, waardoor de risico’s van deze vorm van beleggen toenemen. Margin calls en swaps (kosten over het aanhouden van posities) kunnen leiden tot het verdampen van deze beleggingen.  Wat zijn CFD’s? Contracts for Differences zijn geen aandelen maar afgeleide, indirecte beleggingsproducten. De belegger en de tegenpartij gaan een tijdelijk contract aan waarbij wordt gespeculeerd op een [...]

Bevriezing wallet cryptovaluta helpt slachtoffers fraude

Voor het eerst heeft een Nederlandse rechter een bevel gegeven aan een cryptoexchange om een zogenaamde "wallet" te bevriezen om te voorkomen dat fraudeurs gestolen crypto verkopen. Deze maatregel is een belangrijke stap voor slachtoffers van fraude waarbij cryptovaluta wordt gebruikt. Werkwijze fraudeurs Er zijn veel verschillende soorten van fraude waarbij cryptovaluta de rol van betaalmiddel vervullen. Er bestaan bijvoorbeeld zogenaamde "boilerrooms" die betaling vragen in cryptovaluta. Boilerrooms zijn websites die nepbeleggingen verkopen en die [...]

Fraude en oplichting met een Nederlandse bankrekening, wat te doen?

Internationale fraude met valse websites, factuurfraude, beleggingsfraude en andere vormen van oplichting waarbij bedriegers een betaling uitlokken op een onjuist bankrekeningnummer met slachtoffers die in andere landen wonen komt helaas veel voor. Ons kantoor heeft de afgelopen jaren tientallen van dit soort zaken behandeld. In dit blog beschrijven we voor slachtoffers die niet in Nederland wonen de mogelijkheden om geld terug te vorderen als een Nederlands bankrekeningnummer bij de fraude betrokken is. Welke fraudevormen zijn [...]

Het stappenplan van de beleggingsfraudeur: 5 trucs waarmee een boilerroom klanten bedriegt

Hoe weet u of in de netten van een beleggingsfraudeur, een online scam of een onbetrouwbare CFD-broker verstrikt bent geraakt? Al deze scams werken volgens hetzelfde draaiboek; stap voor stap wordt de belegger, die eigenlijk een prooi is, in de val gelokt. Fase 1: de positieve fase In de eerste fase laat de beleggingsfraudeur niet zijn ware gezicht gezien, maar presenteert hij zich zo vriendelijk en behulpzaam mogelijk. Hij stelt veel persoonlijke vragen, en maakt [...]

Toename fraude via Anydesk en wallets voor cryptovaluta

Ons kantoor ziet een sterke toename van fraude met behulp van “schermdelingssoftware” van Anydesk, Teamviewer en Screenleap en cryptowallets die worden gebruikt om geld weg te sluizen. Beleggingsfraude Het gaat om een nieuwe vorm van beleggingsfraude, die begint met het wekken van interesse in complexe beleggingen (Forex, CFD's of cryptovaluta). De criminele organisatie gebruikt een beleggingswebsite waar de gedupeerde een account aanmaakt. In werkelijkheid is dit een boilerroom; er zijn namelijk geen echte beleggingen die [...]

Wat is recovery fraude?

Recovery fraude is een vorm van cybercrime waarbij een slachtoffer van oplichting nog een keer wordt benaderd met de belofte om het verloren geld terug te halen, terwijl het er eigenlijk om gaat de gedupeerde nog een keer geld afhandig te maken. Recovery fraude is een vervolg op beleggingsfraude. Ongevraagd contact Bij recovery fraude neemt een bureau of organisatie altijd ongevraagd contact op met de gedupeerde. Dat de organisatie over de contactgegevens van het slachtoffer [...]

Maakt een rechtszaak tegen een CFD-broker kans van slagen?

Wat is de kans van slagen van een rechtszaak tegen een CFD-broker? Die vraag wordt ons vaak gesteld! In dit artikel maken we inzichtelijk welk soort gedrag van een CFD-broker voor de rechter reden kan zijn om de broker te veroordelen om de inleg terug te betalen. Ook leggen we uit wat het verschil is tussen een CFD-broker met vergunning en een boilerroom die CFD’s verkoopt. De drie punten voor een kansvolle rechtszaak In de [...]

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via Point-market en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam Point-market.io. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Point-market.io is een "boilerroom", die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Point-market.io worden gestimuleerd om een account te openen bij een exchange voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, of Crypto.com. Daarin wordt geld gestort [...]

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via Dextrade, Bayya en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam DEXTRADE.COM. Eerder is de naam BAYYA gebruikt. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Dextrade/Bayya is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Dextrade/Bayya worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, [...]

Recovery-fraude via FSA regulator

Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van (pogingen tot) fraude via de website www.fsaregulator.com. Het gaat om een truc om slachtoffers van beleggingsfraude verder uit te knijpen. Recoveryfraude Het gaat om zogenoemde "recoveryfraude", een vorm van oplichting waarbij een criminele organisatie een slachtoffer van beleggingsfraude benadert met (valse) beloftes, vanuit de bedoeling om de prooi verder uit te knijpen. De fraudeurs beweren dat zij een opsporingsinstantie of een soort toezichthouder van de overheid zijn. Ze beweren [...]

Ga naar de bovenkant