Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

beleggingsfraude

Fraude en oplichting met een Nederlandse bankrekening, wat te doen?

Internationale fraude met valse websites, factuurfraude, beleggingsfraude en andere vormen van oplichting waarbij bedriegers een betaling uitlokken op een onjuist bankrekeningnummer met slachtoffers die in andere landen wonen komt helaas veel voor. Ons kantoor heeft de afgelopen jaren tientallen van dit soort zaken behandeld. In dit blog beschrijven we voor slachtoffers die niet in Nederland wonen de mogelijkheden om geld terug te vorderen als een Nederlands bankrekeningnummer bij de fraude betrokken is. Welke fraudevormen zijn [...]

2023-10-29T17:36:32+01:0029 oktober 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Conservatoir beslag, Factuur- & CEO-fraude, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|
Lees meer

Margin calls en swaps bij CFD’s (contracts for differences)

Wie gaat beleggen via een CFD-broker krijgt vaak te maken met “margin calls”, ofwel verplichtingen om geld bij te storten, waardoor de risico’s van deze vorm van beleggen toenemen. Margin calls en swaps (kosten over het aanhouden van posities) kunnen leiden tot het verdampen van deze beleggingen.  Wat zijn CFD’s? Contracts for Differences zijn geen aandelen maar afgeleide, indirecte beleggingsproducten. De belegger en de tegenpartij gaan een tijdelijk contract aan waarbij wordt gespeculeerd op een [...]

2023-08-22T20:24:23+01:001 juli 2023|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Terminologie|
Lees meer

Het stappenplan van de beleggingsfraudeur: 5 trucs waarmee een boilerroom klanten bedriegt

Hoe weet u of in de netten van een beleggingsfraudeur, een online scam of een onbetrouwbare CFD-broker verstrikt bent geraakt? Al deze scams werken volgens hetzelfde draaiboek; stap voor stap wordt de belegger, die eigenlijk een prooi is, in de val gelokt. Fase 1: de positieve fase In de eerste fase laat de beleggingsfraudeur niet zijn ware gezicht gezien, maar presenteert hij zich zo vriendelijk en behulpzaam mogelijk. Hij stelt veel persoonlijke vragen, en maakt [...]

2023-08-22T20:25:57+01:0015 juni 2023|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Fraude en bedrog|
Lees meer

Hebben beleggers en CFD-brokers een tegenstrijdig belang bij contracts for difference?

  Er gaat veel mis bij beleggingen in CFD’s. Ons kantoor heeft de afgelopen jaren meer dan 60 zaken behandeld tegen buitenlandse aanbieders van CFD-beleggingen. De AFM en de Fraudehelpdesk waarschuwen voor onbetrouwbare aanbieders. Wat is nu precies het probleem met deze beleggingsproducten? Wat is een CFD? Veel onervaren beleggers die in “contracts for differences” stappen denken dat een CFD een soort aandeel is met een koper en een verkoper. De verkoper wil de CFD [...]

2023-08-22T20:33:34+01:0012 maart 2023|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht|
Lees meer

Maakt een rechtszaak tegen een CFD-broker kans van slagen?

Wat is de kans van slagen van een rechtszaak tegen een CFD-broker? Die vraag wordt ons vaak gesteld! In dit artikel maken we inzichtelijk welk soort gedrag van een CFD-broker voor de rechter reden kan zijn om de broker te veroordelen om de inleg terug te betalen. Ook leggen we uit wat het verschil is tussen een CFD-broker met vergunning en een boilerroom die CFD’s verkoopt. De drie punten voor een kansvolle rechtszaak In de [...]

2023-08-22T20:27:18+01:004 maart 2023|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog|
Lees meer

Recovery-fraude via FSA regulator

Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van (pogingen tot) fraude via de website www.fsaregulator.com. Het gaat om een truc om slachtoffers van beleggingsfraude verder uit te knijpen. Recoveryfraude Het gaat om zogenoemde "recoveryfraude", een vorm van oplichting waarbij een criminele organisatie een slachtoffer van beleggingsfraude benadert met (valse) beloftes, vanuit de bedoeling om de prooi verder uit te knijpen. De fraudeurs beweren dat zij een opsporingsinstantie of een soort toezichthouder van de overheid zijn. Ze beweren [...]

2022-12-08T21:48:11+01:008 december 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|
Lees meer

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via Apex-500 en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam Apex-500.com. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Apex-500 is een "boilerroom", die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Apex-500 is ook een spookbedrijf, dat niet echt bestaat. Volgens de website is het bedrijf gevestigd op het adres Markt 21 in Eisenach, Duitsland, maar daar zit in [...]

2022-09-26T21:05:21+01:0026 september 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

Coinbase legaal in Nederland vanaf 21 september 2022

Toezichthouder De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft de registratie-aanvraag van cryptobedrijf Coinbase  goedgekeurd. Dit houdt onder meer in dat Coinbase niet meer illegaal is en het recht heeft gekregen Nederlandse klanten te bedienen. Illegale activiteiten Tot 21 september 2021 beschikte Coinbase niet over de wettelijk verplichte registratie, die ruim 2 jaar geleden verplicht is gesteld in de Wet tegen witwassen (Wwft). In de zomer van 2022 maakte Coinbase op haar website bekend dat zij zich [...]

2022-09-23T22:48:12+01:0023 september 2022|Aansprakelijkheid, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|
Lees meer

Toename fraude via Anydesk en wallets voor cryptovaluta

Ons kantoor ziet een sterke toename van fraude met behulp van “schermdelingssoftware” van Anydesk, Teamviewer en Screenleap en cryptowallets die worden gebruikt om geld weg te sluizen. Beleggingsfraude Het gaat om een nieuwe vorm van beleggingsfraude, die begint met het wekken van interesse in complexe beleggingen (Forex, CFD's of cryptovaluta). De criminele organisatie gebruikt een beleggingswebsite waar de gedupeerde een account aanmaakt. In werkelijkheid is dit een boilerroom; er zijn namelijk geen echte beleggingen die [...]

2023-02-01T12:42:59+01:003 september 2022|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|
Lees meer

Cryptobrokers Kraken en Coinbase: fraudegevoelig?

Ons kantoor ontvangt meerdere meldingen van fraude via wallets van Kraken (Payward Ltd), een online platform voor aankoop van cryptovaluta dat Nederlandse klanten bedient vanuit een bijkantoor in Londen via Coinbase, een cryptowallet dat werkt vanuit Ierland. Bankier voor scams We hebben in korte tijd meerdere meldingen ontvangen waarbij Coinbase en Kraken functioneren als doorgeefluik voor beleggingsfraude. Het slachtoffer wordt “klant” bij een online platform voor beleggingen. In werkelijkheid gaat het om een boilerroom. Er wordt [...]

2022-09-27T20:18:19+01:0023 juli 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta|
Lees meer

Nieuw soort beleggingsfraude met crypto’s via Swisschains.com

Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam Swisschains.com. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Swisschains is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Swisschains worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Bitpanda. Daarin wordt geld gestort [...]

2022-07-23T21:51:50+01:0015 juli 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

Wat is recovery fraude?

Recovery fraude is een vorm van cybercrime waarbij een slachtoffer van oplichting nog een keer wordt benaderd met de belofte om het verloren geld terug te halen, terwijl het er eigenlijk om gaat de gedupeerde nog een keer geld afhandig te maken. Recovery fraude is een vervolg op beleggingsfraude. Ongevraagd contact Bij recovery fraude neemt een bureau of organisatie altijd ongevraagd contact op met de gedupeerde. Dat de organisatie over de contactgegevens van het slachtoffer [...]

2022-06-13T17:31:32+01:004 juni 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

BEL ONZE ADVOCATEN VANDAAG NOG: 020 696 3000

© Copyright 2023 | Hupkes c.s. advocaten

Ga naar de bovenkant