Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

Zorgplicht banken

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing accounts cryptoexchanges

ECLI:NL:RBAMS:2024:1958, Rechtbank Amsterdam, C/13/737995 / KG ZA 23-739 Datum uitspraak: 22-02-2024, Rechtspraak.nl  cryptoexchange: Kyrrex (nested service via Huobi/HTX) Kort geding, bij wijze van ordemaatregel (pseudo-conservatoir beslag) is bevolen een account met cryptovaluta te bevriezen, een en ander in afwachting van de inhoudelijke behandeling van het kort geding. opmerking advocaat: als een blockchaintracing-rapport een deposit-adres geeft bij een cryptoexchange, kan het gaan om een "nested service", ofwel een achterliggende partij die zelf ook als exchange actief [...]

2024-04-23T16:09:10+01:0025 maart 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|
Lees meer

Nieuwe CFD-broker IC Markets (EU) Ltd uit Cyprus: inleg kwijt, geld terug?

De Cypriotische CFD-broker Capixal verkoopt CFD-beleggingen op de Nederlandse markt. Bij ons kantoor is een melding binnengekomen van een hoge schade. We starten een rechtszaak.

2024-01-29T11:15:27+01:0029 januari 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|
Lees meer

Wat kun je doen bij bankhelpdeskfraude?

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij iemand die zich voordoet als bankmedewerker een slachtoffer onder valse voorwendselen beweegt zijn banktegoed ”in veiligheid te brengen” terwijl dit geld in werkelijkheid wordt gestolen. Hoe de fraudeurs te werk gaan De fraudeurs bellen op, beweren dat ze bij de bank van het slachtoffer werken, en beweren dat de bank hackers gedetecteerd heeft die bezig zouden zijn met pogingen de rekening te plunderen. Omdat de fraudeurs vaak extra [...]

2024-01-02T13:00:22+01:002 januari 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|
Lees meer

Bevriezing wallet cryptovaluta helpt slachtoffers fraude

Voor het eerst heeft een Nederlandse rechter een bevel gegeven aan een cryptoexchange om een zogenaamde "wallet" te bevriezen om te voorkomen dat fraudeurs gestolen crypto verkopen. Deze maatregel is een belangrijke stap voor slachtoffers van fraude waarbij cryptovaluta wordt gebruikt. Werkwijze fraudeurs Er zijn veel verschillende soorten van fraude waarbij cryptovaluta de rol van betaalmiddel vervullen. Er bestaan bijvoorbeeld zogenaamde "boilerrooms" die betaling vragen in cryptovaluta. Boilerrooms zijn websites die nepbeleggingen verkopen en die [...]

2023-11-25T21:06:35+01:0025 november 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|
Lees meer

Contante stortingen geldige reden voor beëindiging bankrelatie?

Als gevolg van de verplichtingen ingevolge de Wft en Wwft, is een tendens zichtbaar geworden dat banken steeds meer klanten met veel contante geldstromen proberen te weren. Bovendien proberen zij bestaande klantrelaties met dit soorten klanten ook vaak te beëindigen en zoeken zij zelfs, zo is de ervaring, soms spijkers op laag water om van dat soort klanten af te komen. Klanten met veel contante geldstromen vallen dus duidelijk niet meer onder het risk appetite [...]

2022-04-19T16:59:10+01:0013 april 2022|Zorgplicht banken|
Lees meer

ABNAMRO verruimt vergoeding spoofingfraude

ABNAMRO Bank heeft zojuist bekend gemaakt om ook in specifieke gevallen van "grove nalatigheid" de schade van klanten door spoofingfraude te vergoeden. Tot nu toe was deze bank strenger in de beoordeling van aangevraagde vergoedingen dan de andere banken. Bij spoofingfraude maakt een oplichter zich meester van het banksaldo van een gedupeerde door te bellen via het unieke nummer van de bank, waarmee de oplichter het vertrouwen wekt dat het een echte medewerker van de [...]

2023-10-10T17:12:33+01:0013 januari 2022|Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|
Lees meer

Moet een bank de gegevens van een rekeninghouder verstrekken?

Bij fraude en oplichting via een betaalrekening bij een bank kan de gedupeerde belang hebben bij inzage in de gegevens van de rekeninghouder. Is de bank verplicht om deze gegevens te verstrekken? Hoe oordeelt de rechter als de bank wordt aangesproken om privacy-gevoelige informatie over klanten te onthullen aan een derde?

2022-01-27T18:57:50+01:0017 oktober 2019|Factuur- & CEO-fraude, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|
Lees meer

Wat is een boilerroom?

Een boilerroom is een criminele organisatie die geld aftroggelt van personen via nepbeleggingen. Boilerrooms verdwijnen na een tijdje en de buit is daarna vaak moeilijk te vinden. Werkwijze Er is niet één typerende werkwijze voor deze criminele activiteit. Veel boilerrooms benaderen hun slachtoffers telefonisch en halen hen over om te beleggen via een website. Deze website kan toegang geven tot een (fake) account waar het slachtoffer in de waan wordt gebracht dat zijn inleg wordt [...]

2024-03-20T12:14:51+01:0029 september 2019|Beleggingsfraude en boilerrooms, Onrechtmatige daad, Terminologie, Zorgplicht banken|
Lees meer

Digitale bankroof bij Meldpunt van Omroep MAX

De computer van een cliente van ons kantoor wordt op afstand overgenomen en aangestuurd door criminelen. Zo worden betalingen klaargezet waarmee de rekening wordt leeggeroofd. Onderzoek van de computer maakt duidelijk welke techniek bij deze fraude wordt gebruikt. Onze cliente en onze advocaat Marius Hupkes werken mee aan een uitzending van Meldpunt van Omroep Max over dit onderwerp.

2024-03-20T12:15:17+01:0025 mei 2019|Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|
Lees meer

BEL ONZE ADVOCATEN VANDAAG NOG: 020 696 3000

© Copyright 2024 | Hupkes c.s. advocaten

Ga naar de bovenkant