Zorgplicht banken Archieven - Hupkes cs advocaten

Oproep slachtoffers boilerroomfraude met mogelijke nepaccounts bij Openpayd en Klickl

Mogelijke nepaccounts bij Openpayd en Klickl Ons kantoor komt graag in contact met personen die slachtoffer zijn van boilerroomfraude (een vorm van beleggingsfraude) waarbij slachtoffers op hun bankrekening een Maltese IBAN zien met een rekening op hun eigen naam bij Openpayd, waarbij de boilerroomfraudeurs beweren dat deze door hen voor het slachtoffer is geopend. Het blijkt te gaan om een cryptoaccount van de Poolse exchange Klickl. De Rechtbank Limburg heeft deze exchange op 1 april [...]

Hupkes advocaten2026-04-12T20:46:28+01:0012 april 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing cryptoaccount 2026

ECLI:NL:RBDHA:2026:7315 Rechtbank Den Haag, 18-03-2026, c/09/694014 HA ZA 25-972 Rechtsmacht Nederlandse rechter voor boilerroomfraude. Bevoegheidsincident van Kyrrex UK Ltd waarvan eisers stellen dat die partij betrokken is bij boilerroomfraude met crypto. De rechtbank neemt rechtsmacht aan op grond van artikel 6 sub e Rv. De onderhavige situatie wijkt af van de situatie in het arrest Universal Music. Het gaat hier om consumenten die zijn gedupeerd door fraude met crypto. Die omstandigheden rechtvaardigen dat de Nederlandse [...]

Hupkes advocaten2026-04-12T20:06:55+01:0012 april 2026|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Zorgplicht banken|

Lees meer

Terugblik op de CFD-rechtszaken, deel 2: bevoegd of onbevoegd, en misbruik van procesrecht?

In de algemene voorwaarden van de CFD-brokers staat een “forumkeuzebeding”, een clausule die bepaalt dat de rechter in thuisland Cyprus bevoegd is om rechtszaken te behandelen, in plaats van de rechtbank in het woonland van de belegger, Nederland. De vraag welke rechter de zaak gaat behandelen is cruciaal vanwege verschillen tussen het Cypriotische en het Nederlandse recht. Oneerlijke handelspraktijken? De beleggers doen een beroep op het leerstuk van de “oneerlijke handelspraktijken”, een wettelijke regeling om [...]

Hupkes advocaten2026-02-02T20:40:25+01:0012 januari 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Terugblik op de CFD-rechtszaken, deel 1: massale beleggingsverliezen en nepadvertenties, 2019-2021

Vanaf het jaar 2019 zijn in Nederland een groot aantal rechtszaken gevoerd tegen Cypriotische aanbieders van Contracts for Differences (CFD’s), riskante beleggingsproducten die via online platforms worden aangeboden. In deze serie blogs kijken we terug op deze affaire. Wat zijn CFD’s? CFD’s zijn speculaties op een koersdaling of stijging van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een valutakoers, een grondstof, een aandeel of een aandelenindex. Daarbij wordt een veel grotere winst of verlies gerealiseerd dan de daling [...]

Hupkes advocaten2026-03-12T15:39:38+01:002 januari 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Overzicht rechtspraak blockchaintracing & bevriezing crypto-accounts 2025

In het afgelopen jaar zijn weer meerdere vonnisen over fraude met crypto gepubliceerd. In meerdere zaken was sprake van swaps, een duidelijke trend in cryptofraudezaken. Swaps komen steeds vaker voor bij fraude met cryptovaluta, omdat swaps een verhullende werking hebben: de blockchaintracing gaat tot het blockchainadres van het swapplatform, dat data aan moet leveren om vast te kunnen stellen waarin de gestolen activa worden omgezet en waar deze naar toe wordt gestuurd (de "dataset"). In [...]

Hupkes advocaten2025-12-27T18:31:10+01:0027 december 2025|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Nested services en aansprakelijkheid bij cryptofraude: een blinde vlek in de keten

Toenemende rol van nested services in cryptofraudeIn recente cryptofraudezaken die ik heb behandeld is een duidelijke trend te zien: nested services spelen een steeds grotere rol bij het verhandelen van uit fraude verkregen cryptoactiva. Deze diensten ontvangen cryptovaluta van fraudeurs, verkopen die via accounts op grote exchanges aan "derden te goeder trouw", en keren vervolgens de opbrengst uit aan een verborgen klant van de nested service. Deze klanten blijven buiten beeld voor de exchange waarop [...]

Hupkes advocaten2025-05-08T19:27:14+01:002 mei 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Kentering in de rechtspraak over bankfraude?

Slachtoffers van bankfraude die hun geld verliezen door niet-toegestane betalingstransacties, staan vaak voor een moeilijke strijd tegen banken. Vaak ontbreekt het bewijs over hoe fraudeurs de betalingen hebben geautoriseerd, wat de kans van slagen van een rechtszaak verkleint. De uitdagingen in het verleden In het verleden was het voor slachtoffers moeilijk om hun zaak te winnen, vooral als ze niet konden bewijzen hoe de betalingen waren geautoriseerd. Rechters verlangen van slachtoffer dat ze precies uitleggen [...]

Hupkes advocaten2025-03-29T15:52:14+01:0029 maart 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

CFD-broker Trade Capital Markets moet inleg terugbetalen aan gedupeerde belegger

Een Cypriotische CFD-broker die actief is op de Nederlandse markt moet de inleg terugbetalen aan een belegger die haar vermogen zal verdampen. Dat is de uitkomst van een procedure bij de Rechtbank Noord-Holland. De zaak betreft een geschil tussen een particuliere belegger en Trade Capital Markets (TCM) Ltd, een online broker gevestigd in Cyprus. Onze cliënte sloot in januari 2020 een overeenkomst met TCM om te beleggen in CFD's (Contracts for Differences). In de periode [...]

Hupkes advocaten2025-03-14T19:56:38+01:0013 maart 2025|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Geen onderdeel van een categorie, Onrechtmatige daad, Uitspraken, Zorgplicht banken|

Lees meer

De “ex parte”ordemaatregel: een grensoverschrijdende pseudo-conservatoir beslag op cryptovaluta

Als gespecialiseerd advocaat in zaken rond cryptofraude zie ik steeds vaker complexe, grensoverschrijdende zaken waarbij traditionele juridische middelen tekortschieten. Een recente zaak illustreert hoe creatief juridisch denken en de flexibiliteit van het Nederlandse rechtssysteem kunnen leiden tot effectieve oplossingen voor slachtoffers van internationale fraude. Traditionele boilerroomfraude met cryptovaluta als betaalmiddel In deze zaak werden buitenlandse slachtoffers het doelwit van een geavanceerde boilerroomfraude. De oplichters, vermoedelijk opererend vanuit Polen, gebruikten een Nederlandse tussenpersoon (een "geldezel") om [...]

Hupkes advocaten2026-02-12T21:17:58+01:0014 december 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing accounts cryptoexchanges

ECLI:NL:RBZWB:2024:7554, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/410978 / HA ZA 23-337, NTHR 2025/6, p.39 Datum uitspraak: 8 mei 2024 cryptoexchange: Kyrrex Cryptovaluta, boilerroomfraude, bevriezing cryptoaccount. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ECLI:NL:RBROT:2024:6723, Rechtbank Rotterdam, C/10/679888 / KG ZA 24-500 Datum uitspraak: 19 juli 2024, Rechtspraak.nl cryptoexchange: Whitebit KG. Internationaal geschil. Mag verstek worden verleend? Ja, toepassing van HR 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7192. Vordering tot bevriezen van bitcoin accounts en verschaffen van informatie over de gebruikers van die accounts door gedaagde wordt toegewezen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [...]

Hupkes advocaten2025-03-13T19:54:21+01:0024 juli 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Informatie voor gedupeerden fraude BUNQ bank

Deze pagina is bedoeld als blog met de laatste informatie voor gedupeerden van fraude met een Bunq-rekening. 9 juli 2024: Kort geding Bunq tegen NRC Handelsblad Vandaag werd het kort geding van Bunq tegen NRC Handelsblad behandeld bij de Rechtbank Amsterdam. Bunq eist rectificatie van de publicatie. Volgens Bunq mocht de krant o.a. geen gebruik maken van interne gegevens. De rechter doet uitspraak op 23 juli. 4 juli 2024: Consumentenbond keurt houding Bunq af Ook [...]

Hupkes advocaten2024-07-09T18:51:55+01:009 juli 2024|Aansprakelijkheid, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Wat kun je doen bij bankhelpdeskfraude?

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij iemand die zich voordoet als bankmedewerker een slachtoffer onder valse voorwendselen beweegt zijn banktegoed ”in veiligheid te brengen” terwijl dit geld in werkelijkheid wordt gestolen. Hoe de fraudeurs te werk gaan De fraudeurs bellen op, beweren dat ze bij de bank van het slachtoffer werken, en beweren dat de bank hackers gedetecteerd heeft die bezig zouden zijn met pogingen de rekening te plunderen. Omdat de fraudeurs vaak extra [...]

Hupkes advocaten2024-06-20T20:42:40+01:0019 juni 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Nieuwe CFD-broker IC Markets (EU) Ltd uit Cyprus: inleg kwijt, geld terug?

De Cypriotische CFD-broker Capixal verkoopt CFD-beleggingen op de Nederlandse markt. Bij ons kantoor is een melding binnengekomen van een hoge schade. We starten een rechtszaak.

Hupkes advocaten2024-01-29T11:15:27+01:0029 januari 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Zorgplicht tegenover derden: wie moet bewijzen?

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam is een interessante beslissing genomen over de bewijsproblematiek inzake de zorgplicht van banken tegenover derden bij fraudezaken. De zaak ging over een Amerikaanse vrouw, een cliënte van ons kantoor, die slachtoffer was geworden van een hack waarbij €200.000 was overgemaakt naar de rekening van een geldezel met een rekening bij ING. Hoewel de hoofdvordering ging over terugbetaling van het frauduleus overgemaakte bedrag, ligt het [...]

Hupkes advocaten2025-03-29T16:22:12+01:0029 november 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer