cryptovaluta Archieven - Hupkes cs advocaten

Dutch court commands immediate freezing of fraudulent wallet crypto exchange Huobi Global

Announcement freezing order wallet at cryptoexchange Huobi For the first time, a Dutch court has issued an order to freeze a wallet at a cryptoexchange. This is an interim measure, which aims to make the cryptocurrencies present in wallet 1L15W6b9vkxV81xW5HDtmMBycrdiettHEL available to compensate the damages of a victim of boiler room fraud. A blockchain analysis by multiple research firms, including Chainanalysis, found that the wallet functions as a terminal where fraudsters house stolen cryptocurrency. The [...]

Hupkes advocaten2023-09-03T11:04:25+01:003 september 2023|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Coinbase legaal in Nederland vanaf 21 september 2022

Toezichthouder De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft de registratie-aanvraag van cryptobedrijf Coinbase goedgekeurd. Dit houdt onder meer in dat Coinbase niet meer illegaal is en het recht heeft gekregen Nederlandse klanten te bedienen. Illegale activiteiten Tot 21 september 2021 beschikte Coinbase niet over de wettelijk verplichte registratie, die ruim 2 jaar geleden verplicht is gesteld in de Wet tegen witwassen (Wwft). In de zomer van 2022 maakte Coinbase op haar website bekend dat zij zich [...]

Hupkes advocaten2022-09-23T22:48:12+01:0023 september 2022|Aansprakelijkheid, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Toename fraude via Anydesk en wallets voor cryptovaluta

Ons kantoor ziet een sterke toename van fraude met behulp van “schermdelingssoftware” van Anydesk, Teamviewer en Screenleap en cryptowallets die worden gebruikt om geld weg te sluizen. Beleggingsfraude Het gaat om een nieuwe vorm van beleggingsfraude, die begint met het wekken van interesse in complexe beleggingen (Forex, CFD's of cryptovaluta). De criminele organisatie gebruikt een beleggingswebsite waar de gedupeerde een account aanmaakt. In werkelijkheid is dit een boilerroom; er zijn namelijk geen echte beleggingen die [...]

Hupkes advocaten2023-02-01T12:42:59+01:003 september 2022|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Cryptobrokers Kraken en Coinbase: fraudegevoelig?

Ons kantoor ontvangt meerdere meldingen van fraude via wallets van Kraken (Payward Ltd), een online platform voor aankoop van cryptovaluta dat Nederlandse klanten bedient vanuit een bijkantoor in Londen via Coinbase, een cryptowallet dat werkt vanuit Ierland. Bankier voor scams We hebben in korte tijd meerdere meldingen ontvangen waarbij Coinbase en Kraken functioneren als doorgeefluik voor beleggingsfraude. Het slachtoffer wordt “klant” bij een online platform voor beleggingen. In werkelijkheid gaat het om een boilerroom. Er wordt [...]

Hupkes advocaten2022-09-27T20:18:19+01:0023 juli 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta|

Lees meer

Wat is recovery fraude?

Recovery fraude is een vorm van cybercrime waarbij een slachtoffer van oplichting nog een keer wordt benaderd met de belofte om het verloren geld terug te halen, terwijl het er eigenlijk om gaat de gedupeerde nog een keer geld afhandig te maken. Recovery fraude is een vervolg op beleggingsfraude. Ongevraagd contact Bij recovery fraude neemt een bureau of organisatie altijd ongevraagd contact op met de gedupeerde. Dat de organisatie over de contactgegevens van het slachtoffer [...]

Hupkes advocaten2022-06-13T17:31:32+01:004 juni 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Cryptovaluta, Fraude en bedrog|

Lees meer

Beleggingen betalen met bitcoins?

Betalen met bitcoins? Dan kan het om fraude gaan. We zien op ons kantoor een sterke toename van fraude met beleggingsproducten via cryptovaluta. Als een "investeringsfirma" je vraagt om "inleg" te betalen via bitcoins, die je eerst moet aankopen via een "wallet" bij een (betrouwbaar) bedrijf, besef dan dat fraudeurs zo hun redenen hebben om zich niet via de bank te laten betalen. Anoniem Betalingen met cryptovaluta zijn anoniemer en sneller over te hevelen naar [...]

Hupkes advocaten2021-11-19T17:49:59+01:0010 mei 2020|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Cryptovaluta|

Lees meer

Rechtszaken tegen brokers uit Cyprus

Ons kantoor start deze en komende maand een aantal rechtszaken tegen CFD-brokers uit Cyprus. Onze cliënten zijn gedupeerd voor bedragen tussen 40.000 en 800.000 euro. Vergunning Het gaat (waarschijnlijk) niet om zogenaamde boilerrooms, ofwel fake-bedrijven die niet echt beleggen en de inleg direct wegsluizen. De bedrijven zijn legaal en beschikken over een vergunning van de toezichthouder uit Cyprus (CySEC), een Europees paspoort, zodat zij zich mogen richten op Nederland. De ESMA, de Europese toezichthouder, heeft [...]

Hupkes advocaten2021-11-19T17:51:25+01:0016 september 2019|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta|

Lees meer