Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

Beleggingsfraude en boilerrooms

Rechtszaak Binance wegens witwassen

Ons kantoor start binnenkort een rechtszaak om duidelijkheid te krijgen over de structuur van cryptoexchange Binance. Het gaat om een voorprocedure die noodzakelijk is om Binance in een  vervolgzaak aansprakelijk te stellen voor het faciliteren van frauduleuze geldstromen met hoge schades van de cliënten van ons kantoor. Aanleiding Ons kantoor heeft Binance namens cliënten die het slachtoffer zijn van boilerroomfraude aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Bij boilerroomfraude verkopen criminelen nepbeleggingen via websites. Slachtoffers zien [...]

2023-01-28T15:19:11+01:0028 januari 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Kort geding, Onrechtmatige daad|
Lees meer

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via Point-market en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam Point-market.io. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Point-market.io is een "boilerroom", die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Point-market.io worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, of Crypto.com. Daarin wordt geld gestort waarmee [...]

2022-12-29T21:45:05+01:0029 december 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

Fraude met beleggingen via Finiko

Ons kantoor komt graag in contact met gedupeerden van fraude via het Russische bedrijf Finiko. Finiko is een soort piramidespel. We denken dat er mogelijkheden zijn de schade te verhalen op illegale cryptoexchanges die zijn gebruikt bij het witwassen van de gestolen inleg. Coinbase Uit politie-aangiftes blijkt dat Nederlandse slachtoffers klant waren bij Coinbase op een moment waarop voor dit platform een wettelijk verbod gold om Nederlandse klanten te bedienen. Er lopen al meerdere zaken [...]

2022-12-15T22:01:11+01:0015 december 2022|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta|
Lees meer

Het stappenplan van de beleggingsfraudeur: 5 trucs waarmee een boilerroom klanten bedriegt

Hoe weet u of in de netten van een beleggingsfraudeur, een online scam of een onbetrouwbare CFD-broker verstrikt bent geraakt? Al deze scams werken volgens hetzelfde draaiboek; stap voor stap wordt de belegger, die eigenlijk een prooi is, in de val gelokt. Fase 1: de positieve fase In de eerste fase laat de beleggingsfraudeur niet zijn ware gezicht gezien, maar presenteert hij zich zo vriendelijk en behulpzaam mogelijk. Hij stelt veel persoonlijke vragen, en maakt [...]

2023-02-01T12:29:37+01:0015 december 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Fraude en bedrog|
Lees meer

Hebben beleggers en CFD-brokers een tegenstrijdig belang bij contracts for difference?

  Er gaat veel mis bij beleggingen in CFD’s. Ons kantoor heeft de afgelopen jaren meer dan 60 zaken behandeld tegen buitenlandse aanbieders van CFD-beleggingen. De AFM en de Fraudehelpdesk waarschuwen voor onbetrouwbare aanbieders. Wat is nu precies het probleem met deze beleggingsproducten? Wat is een CFD? Veel onervaren beleggers die in “contracts for differences” stappen denken dat een CFD een soort aandeel is met een koper en een verkoper. De verkoper wil de CFD [...]

2023-01-28T15:21:14+01:0012 december 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht|
Lees meer

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via Dextrade, Bayya en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam DEXTRADE.COM. Eerder is de naam BAYYA gebruikt. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Dextrade/Bayya is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Dextrade/Bayya worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, [...]

2022-12-08T22:58:51+01:008 december 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

Recovery-fraude via FSA regulator

Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van (pogingen tot) fraude via de website www.fsaregulator.com. Het gaat om een truc om slachtoffers van beleggingsfraude verder uit te knijpen. Recoveryfraude Het gaat om zogenoemde "recoveryfraude", een vorm van oplichting waarbij een criminele organisatie een slachtoffer van beleggingsfraude benadert met (valse) beloftes, vanuit de bedoeling om de prooi verder uit te knijpen. De fraudeurs beweren dat zij een opsporingsinstantie of een soort toezichthouder van de overheid zijn. Ze beweren [...]

2022-12-08T21:48:11+01:008 december 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|
Lees meer

Ontduikt CFD-broker LegacyFX het AFM-besluit?

CFD's ofwel contracts for difference zijn zeer riskante beleggingen met leverage (hefboom ofwel geleend geld). Zo riskant zelfs dat de Nederlandse AFM via een wet de meest riskante varianten met een hefboom boven 1:30 heeft verboden. Deze bepaling werd op grote schaal ontlopen door CFD's met een leverage van 1:200 te verkopen via brokers uit Cyprus, maar daar hebben verschillende Nederlandse rechtbanken in 2021 een stokje voor gestoken. Beleggers kregen hun geld terug. Een broker [...]

2023-01-28T15:21:54+01:004 december 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht|
Lees meer

Margin calls en swaps bij CFD’s (contracts for differences)

Wie gaat beleggen via een CFD-broker krijgt vaak te maken met “margin calls”, ofwel verplichtingen om geld bij te storten, waardoor de risico’s van deze vorm van beleggen toenemen. Margin calls en swaps (kosten over het aanhouden van posities) kunnen leiden tot het verdampen van deze beleggingen.  Wat zijn CFD’s? Contracts for Differences zijn geen aandelen maar afgeleide, indirecte beleggingsproducten. De belegger en de tegenpartij gaan een tijdelijk contract aan waarbij wordt gespeculeerd op een [...]

2023-02-01T12:38:41+01:0016 november 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Terminologie|
Lees meer

Maakt een rechtszaak tegen een CFD-broker kans van slagen?

Wat is de kans van slagen van een rechtszaak tegen een CFD-broker? Die vraag wordt ons vaak gesteld! In dit artikel maken we inzichtelijk welk soort gedrag van een CFD-broker voor de rechter reden kan zijn om de broker te veroordelen om de inleg terug te betalen. Ook leggen we uit wat het verschil is tussen een CFD-broker met vergunning en een boilerroom die CFD’s verkoopt. De drie punten voor een kansvolle rechtszaak In de [...]

2023-02-01T12:42:19+01:004 november 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog|
Lees meer

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via Finutrade en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam FINUTRADE.COM. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Finutrade is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Finutrade worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Coinmetro. Daarin wordt geld [...]

2022-10-30T20:56:55+01:0030 oktober 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

Waarschuwing voor fraude via de “Crypto Commission Authority”

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van fraude waarbij een fake-organisatie met de naam Crypto Commission Authority wordt ingezet om beleggers te misleiden. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Deze niet bestaande Crypto Commission Authority  is een verlengstuk van "boilerrooms", frauduleuze bedrijven die nepbeleggingen verkopen. Stortingen van inleg worden bij deze boilerrooms niet echt omgezet in beleggingen. Op een zeker moment probeert de boilerroom de bedrogen belegger nog meer geld af te troggelen. Hierbij wordt bijvoorbeeld [...]

2022-10-16T12:32:37+01:0022 oktober 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via CTMATADOR en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam CTMATADOR.COM. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude CTMATADOR is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van CTMATADOR worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Coinmetro. Daarin wordt geld gestort [...]

2022-10-16T12:32:03+01:0021 oktober 2022|Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog|
Lees meer

BEL ONZE ADVOCATEN VANDAAG NOG: 020 696 3000

© Copyright 2023 | Hupkes c.s. advocaten

Ga naar de bovenkant