Asset Recovery Archieven - Hupkes cs advocaten

Nested services en aansprakelijkheid bij cryptofraude: een blinde vlek in de keten

Toenemende rol van nested services in cryptofraudeIn recente cryptofraudezaken die ik heb behandeld is een duidelijke trend te zien: nested services spelen een steeds grotere rol bij het verhandelen van uit fraude verkregen cryptoactiva. Deze diensten ontvangen cryptovaluta van fraudeurs, verkopen die via accounts op grote exchanges aan "derden te goeder trouw", en keren vervolgens de opbrengst uit aan een verborgen klant van de nested service. Deze klanten blijven buiten beeld voor de exchange waarop [...]

Hupkes advocaten2025-05-08T19:27:14+01:002 mei 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Kentering in de rechtspraak over bankfraude?

Slachtoffers van bankfraude die hun geld verliezen door niet-toegestane betalingstransacties, staan vaak voor een moeilijke strijd tegen banken. Vaak ontbreekt het bewijs over hoe fraudeurs de betalingen hebben geautoriseerd, wat de kans van slagen van een rechtszaak verkleint. De uitdagingen in het verleden In het verleden was het voor slachtoffers moeilijk om hun zaak te winnen, vooral als ze niet konden bewijzen hoe de betalingen waren geautoriseerd. Rechters verlangen van slachtoffer dat ze precies uitleggen [...]

Hupkes advocaten2025-03-29T15:52:14+01:0029 maart 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Het terugvorderen van gestolen crypto: de laatste stappen

In onze eerdere blogs hebben we uiteengezet hoe gestolen of door fraude verduisterde cryptovaluta kan worden getraceerd met behulp van blockchaintracing. We hebben laten zien hoe we in 2023 en 2024 met succes meerdere "freezing orders" hebben verkregen bij Nederlandse rechtbanken. Een spraakmakend voorbeeld was de zaak tegen Huobi in 2023, waarin de rechter een boete van maar liefst € 2.000.000 oplegde om ervoor te zorgen dat het account van de frauderende klant daadwerkelijk werd [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T21:39:32+01:0023 maart 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen cryptofraude

In een recente zaak die ik mocht behandelen, stonden we voor een aantal uitdagende obstakels bij het bestrijden van fraude met cryptovaluta. Deze zaak illustreert niet alleen de complexiteit van dergelijke fraudezaken, maar ook de innovatieve juridische aanpak die nodig is om slachtoffers te beschermen. De uitdagingen De kern van de problematiek lag in het feit dat de gestolen cryptovaluta was overgemaakt naar een onbekende persoon, die klant was bij een buitenlands bedrijf. Dit creëerde [...]

Hupkes advocaten2025-03-14T20:26:27+01:0014 maart 2025|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Oproeping gedaagde via email in cryptofraudezaken

Als advocaat in cryptofraudezaken zie ik regelmatig hoe cruciaal snelheid is bij het al dan niet veiligstellen van gestolen digitale activa. Een van de grootste uitdagingen hierbij is het tijdig oproepen van buitenlandse cryptoexchanges voor zogenaamde 'freezing orders' of pseudo-conservatoire beslagen. Deze juridische instrumenten zijn essentieel om de accounts van vermoedelijke fraudeurs te bevriezen, maar traditionele oproepingsmethoden kunnen te traag zijn in de snelle wereld van cryptocurrency. Gewone oproeping gaat te langzaam Fraudeurs verzenden gestolen [...]

Hupkes advocaten2025-03-22T14:23:28+01:005 maart 2025|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Cryptoexchange Kraken moet volledige openheid over fraude geven

Als gespecialiseerd kantoor in cryptofraude zaken zien we regelmatig hoe slachtoffers worstelen om hun gestolen digitale activa terug te krijgen. In eerdere blogs hebben we uitgelegd hoe accounts bij cryptoexchanges kunnen worden bevroren via een Nederlands rechterlijk bevel, zelfs bij buitenlandse exchanges. Helaas komt deze maatregel soms te laat. Fraudeurs zijn soms al in staat geweest om de accounts leeg te halen voordat er actie kan worden ondernomen. Elke zaak is een race tegen de [...]

Hupkes advocaten2025-03-22T14:30:31+01:007 januari 2025|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Blockchaintracing is volwassen geworden en helpt bij cryptofraude

Blockchaintracing is in de afgelopen 2 jaar een essentieel instrument geworden in de strijd tegen cryptofraude, vooral wanneer gestolen middelen via blockchainnetwerken worden weggesluisd. Door de transparantie van de blockchain kunnen deskundigen frauduleuze transacties volgen, ook als deze via meerdere adressen of complexe routes lopen. Hierdoor ontstaan juridische mogelijkheden om de gestolen digitale activa veilig te stellen en fraudeurs aan te pakken. Detectie van exchanges en KYC-gegevens Blockchaintracing kan specifieke blockchainadressen koppelen aan gereguleerde crypto-exchanges [...]

Hupkes advocaten2025-04-15T07:23:17+01:0030 december 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

De “ex parte”ordemaatregel: een grensoverschrijdende pseudo-conservatoir beslag op cryptovaluta

Als gespecialiseerd advocaat in zaken rond cryptofraude zie ik steeds vaker complexe, grensoverschrijdende zaken waarbij traditionele juridische middelen tekortschieten. Een recente zaak illustreert hoe creatief juridisch denken en de flexibiliteit van het Nederlandse rechtssysteem kunnen leiden tot effectieve oplossingen voor slachtoffers van internationale fraude. Traditionele boilerroomfraude met cryptovaluta als betaalmiddel In deze zaak werden buitenlandse slachtoffers het doelwit van een geavanceerde boilerroomfraude. De oplichters, vermoedelijk opererend vanuit Polen, gebruikten een Nederlandse tussenpersoon (een "geldezel") om [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T17:28:57+01:0014 december 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

De geldezel: slachtoffer of medeplichtige?

In een recente rechtszaak is opnieuw de complexe rol van de zogenaamde "geldezel" in fraudezaken belicht. De geldezel voerde verweer in de procedure. Wat is een geldezel? Een geldezel is iemand die zijn bankrekening beschikbaar stelt voor criminelen om gestolen geld door te sluizen. Dit gebeurt vaak onder het mom van een lucratieve bijverdienste of onder druk van de criminelen. De geldezel ontvangt geld op zijn rekening uit een fraude en wordt vervolgens gevraagd dit [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T18:53:36+01:0023 augustus 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Factuur- & CEO-fraude, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Toepasselijk recht bij internationale beleggingsfraude: bij voorkeur Nederlands

Internationale zaken brengen specifieke uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van het toepasselijke recht. Een recente uitspraak laat zien hoe het rechtssysteem met deze uitdagingen omgaat. Wanneer slachtoffers van beleggingsfraude in het buitenland wonen, terwijl de ontvanger van de gelden in Nederland gevestigd is, rijst de vraag welk recht van toepassing is. Het recht van het land waar de slachtoffers wonen (in dit geval het Verenigd Koninkrijk) is dan de hoofdregel volgens [...]

Hupkes advocaten2025-03-15T16:01:18+01:0027 juli 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing accounts cryptoexchanges

ECLI:NL:RBZWB:2024:7554, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/410978 / HA ZA 23-337, NTHR 2025/6, p.39 Datum uitspraak: 8 mei 2024 cryptoexchange: Kyrrex Cryptovaluta, boilerroomfraude, bevriezing cryptoaccount. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ECLI:NL:RBROT:2024:6723, Rechtbank Rotterdam, C/10/679888 / KG ZA 24-500 Datum uitspraak: 19 juli 2024, Rechtspraak.nl cryptoexchange: Whitebit KG. Internationaal geschil. Mag verstek worden verleend? Ja, toepassing van HR 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7192. Vordering tot bevriezen van bitcoin accounts en verschaffen van informatie over de gebruikers van die accounts door gedaagde wordt toegewezen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [...]

Hupkes advocaten2025-03-13T19:54:21+01:0024 juli 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Wat kun je doen bij bankhelpdeskfraude?

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij iemand die zich voordoet als bankmedewerker een slachtoffer onder valse voorwendselen beweegt zijn banktegoed ”in veiligheid te brengen” terwijl dit geld in werkelijkheid wordt gestolen. Hoe de fraudeurs te werk gaan De fraudeurs bellen op, beweren dat ze bij de bank van het slachtoffer werken, en beweren dat de bank hackers gedetecteerd heeft die bezig zouden zijn met pogingen de rekening te plunderen. Omdat de fraudeurs vaak extra [...]

Hupkes advocaten2024-06-20T20:42:40+01:0019 juni 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Binnenlandse cryptoexchanges: conservatoir beslag of bevriezingsbevel in kort geding?

Bij het terugvorderen van gestolen cryptovaluta of bij het vestigen van verhaalszekerheid op crypto die niets anders is dan een nieuwe gedaante van gestolen banktegoed na fraude is snelheid geboden. Het is daarom cruciaal dat er adequate juridische instrumenten voorhanden zijn om de assets veilig te stellen. Een belangrijke vraag hierbij is: kun je bij een Nederlandse cryptoexchange zoals Bitvavo een regulier conservatoir beslag leggen, of ben je aangewezen op een ‘freezing order’ via de [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T17:50:40+01:0027 april 2024|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Europees bankbeslag in de praktijk

Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO), gebaseerd op Verordening (EU) nr. 655/2014, stelt schuldeisers in staat om grensoverschrijdend beslag te leggen op banktegoeden in EU-lidstaten. Deze regeling vereenvoudigt het veiligstellen van vorderingen door een verzoek bij de nationale rechter in te dienen, zonder dat een aparte procedure in het buitenland nodig is. Een EAPO-beslag is met name waardevol in zaken waarbij snelle actie vereist is om te voorkomen dat een schuldenaar vermogen [...]

Hupkes advocaten2025-03-29T16:02:53+01:0029 maart 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Europees bankbeslag, Financieel recht, Geen onderdeel van een categorie|

Lees meer