Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

Loading...

Artikelen

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via Gstocklegal en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam Gstocklegal.com. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Gstocklegal.com is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Gstocklegal worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Bitpanda. Daarin wordt geld [...]

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via ORBITGTM-PROS.COM en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam ORBITGTM-PROS.COM. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude ORBITGTM-PROS.COM is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van ORBITGTM-PROS.COM worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Bitpanda. Daarin wordt geld gestort [...]

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via EJINVESTING en cryptowallets

Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam EJINVESTING.COM. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude EJINVESTING is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van EJINVESTING worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Bitpanda. Daarin wordt geld [...]

Cryptobrokers Kraken en Coinbase: fraudegevoelig?

Ons kantoor ontvangt meerdere meldingen van fraude via wallets van Kraken (Payward Ltd), een online platform voor aankoop van cryptovaluta dat Nederlandse klanten bedient vanuit een bijkantoor in Londen via Coinbase, een cryptowallet dat werkt vanuit Ierland. Bankier voor scams We hebben in korte tijd meerdere meldingen ontvangen waarbij Coinbase en Kraken functioneren als doorgeefluik voor beleggingsfraude. Het slachtoffer wordt “klant” bij een online platform voor beleggingen. In werkelijkheid gaat het om een boilerroom. Er wordt [...]

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via Fibonacci-Trade en schermdelingssoftware

Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam Fibonacci-trade.com. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Fibonacci-trade is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Fibonacci-trade worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Bitpanda. Daarin wordt geld gestort [...]

Nieuwe vorm van beleggingsfraude via scam van CFD-Capital en schermdelingssoftware

  Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam CFD-Capital.com. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude CFD-Capital is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van CFD-Capital worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Crypto.com, Binance of Bitpanda. Daarin wordt geld [...]

Nieuw soort beleggingsfraude met crypto’s via Swisschains.com

Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam Swisschains.com. Een nieuwe vorm van beleggingsfraude Swisschains is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake. Cryptowallets Gedupeerden van Swisschains worden gestimuleerd om een account te openen bij een "wallet" voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Bitpanda. Daarin wordt geld gestort [...]

De Australië-route van Admiral Markets: een ontduikingsconstructie?

  CFD-broker Admiral Markets uit Cyprus stuurt Nederlandse klanten door naar een Australisch dochterbedrijf. Vervolgens gaan deze klanten beleggen met zeer hoge leverage (1:500), terwijl dat in Nederland verboden is. Kan dat zomaar? Oneerlijke handelspraktijken In 2021 hebben meerdere Nederlandse rechtbanken uitspraken gedaan over de handelwijze van Cypriotische CFD-brokers die de wettelijke grenzen opzoeken. In alle gevallen zijn de Nederlandse retailbeleggers in het gelijk gesteld; er was in alle gevallen sprake van "oneerlijke handelspraktijken". Uit [...]

Maakt een rechtszaak tegen een CFD-broker kans van slagen?

  Wat is de kans van slagen van een rechtszaak tegen een CFD-broker? Die vraag wordt ons vaak gesteld! In dit artikel maken we inzichtelijk welk soort gedrag van een CFD-broker voor de rechter reden kan zijn om de broker te veroordelen om de inleg terug te betalen. Ook leggen we uit wat het verschil is tussen een CFD-broker met vergunning en een boilerroom die CFD’s verkoopt. De drie punten voor een kansvolle rechtszaak In [...]

Fraude via cryptowallets Binance, Kraken, Coinbase en Crypto.com

OPROEP Hupkes c.s. advocaten komt graag in contact met gedupeerden van fraude, waarbij de “buit” is weggesluisd via cryptowallets die op naam van de gedupeerde staan. We onderzoeken de juridische mogelijkheden om de cryptowallet aansprakelijk te stellen vanwege het faciliteren van fraude. Meerdere aanbieders van cryptowallets zijn namelijk illegaal actief in Nederland. Met name denken we dat er juridische mogelijkheden zijn als de fraude aan de volgende kenmerken voldoet: * Er is een cryptowallet gebruikt [...]

Toename fraude via Anydesk en wallets voor cryptovaluta

  Ons kantoor ziet een sterke toename van fraude met behulp van “schermdelingssoftware” van Anydesk, Teamviewer en Screenleap en cryptowallets die worden gebruikt om geld weg te sluizen. Beleggingsfraude Het gaat om een nieuwe vorm van beleggingsfraude, die begint met het wekken van interesse in complexe beleggingen (Forex, CFD's of cryptovaluta). De criminele organisatie gebruikt een beleggingswebsite waar de gedupeerde een account aanmaakt. In werkelijkheid is dit een boilerroom; er zijn namelijk geen echte beleggingen [...]

Het stappenplan van de beleggingsfraudeur: 5 trucs waarmee een boilerroom klanten bedriegt

  Hoe weet u of in de netten van een beleggingsfraudeur, een online scam of een onbetrouwbare CFD-broker verstrikt bent geraakt? Al deze scams werken volgens hetzelfde draaiboek; stap voor stap wordt de belegger, die eigenlijk een prooi is, in de val gelokt. Fase 1: de positieve fase In de eerste fase laat de beleggingsfraudeur niet zijn ware gezicht gezien, maar presenteert hij zich zo vriendelijk en behulpzaam mogelijk. Hij stelt veel persoonlijke vragen, en [...]

Hebben beleggers en CFD-brokers een tegenstrijdig belang bij contracts for difference?

  Er gaat veel mis bij beleggingen in CFD’s. Ons kantoor heeft de afgelopen jaren meer dan 60 zaken behandeld tegen buitenlandse aanbieders van CFD-beleggingen. De AFM en de Fraudehelpdesk waarschuwen voor onbetrouwbare aanbieders. Wat is nu precies het probleem met deze beleggingsproducten? Wat is een CFD? Veel onervaren beleggers die in “contracts for differences” stappen denken dat een CFD een soort aandeel is met een koper en een verkoper. De verkoper wil de CFD [...]

Margin calls en swaps bij CFD’s (contracts for differences)

  Wie gaat beleggen via een CFD-broker krijgt vaak te maken met “margin calls”, ofwel verplichtingen om geld bij te storten, waardoor de risico’s van deze vorm van beleggen toenemen. Margin calls en swaps (kosten over het aanhouden van posities) kunnen leiden tot het verdampen van deze beleggingen.  Wat zijn CFD’s? Contracts for Differences zijn geen aandelen maar afgeleide, indirecte beleggingsproducten. De belegger en de tegenpartij gaan een tijdelijk contract aan waarbij wordt gespeculeerd op [...]

Ga naar de bovenkant