Asset Recovery Archieven - Hupkes cs advocaten

Terugblik op de CFD-rechtszaken, deel 2: bevoegd of onbevoegd, en misbruik van procesrecht?

In de algemene voorwaarden van de CFD-brokers staat een “forumkeuzebeding”, een clausule die bepaalt dat de rechter in thuisland Cyprus bevoegd is om rechtszaken te behandelen, in plaats van de rechtbank in het woonland van de belegger, Nederland. De vraag welke rechter de zaak gaat behandelen is cruciaal vanwege verschillen tussen het Cypriotische en het Nederlandse recht. Oneerlijke handelspraktijken? De beleggers doen een beroep op het leerstuk van de “oneerlijke handelspraktijken”, een wettelijke regeling om [...]

Hupkes advocaten2026-02-02T20:40:25+01:0012 januari 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Terugblik op de CFD-rechtszaken, deel 1: massale beleggingsverliezen en nepadvertenties, 2019-2021

Vanaf het jaar 2019 zijn in Nederland een groot aantal rechtszaken gevoerd tegen Cypriotische aanbieders van Contracts for Differences (CFD’s), riskante beleggingsproducten die via online platforms worden aangeboden. In deze serie blogs kijken we terug op deze affaire. Wat zijn CFD’s? CFD’s zijn speculaties op een koersdaling of stijging van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een valutakoers, een grondstof, een aandeel of een aandelenindex. Daarbij wordt een veel grotere winst of verlies gerealiseerd dan de daling [...]

Hupkes advocaten2026-02-02T20:41:59+01:002 januari 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Overzicht rechtspraak blockchaintracing & bevriezing crypto-accounts 2025

In het afgelopen jaar zijn weer meerdere vonnisen over fraude met crypto gepubliceerd. In meerdere zaken was sprake van swaps, een duidelijke trend in cryptofraudezaken. Swaps komen steeds vaker voor bij fraude met cryptovaluta, omdat swaps een verhullende werking hebben: de blockchaintracing gaat tot het blockchainadres van het swapplatform, dat data aan moet leveren om vast te kunnen stellen waarin de gestolen activa worden omgezet en waar deze naar toe wordt gestuurd (de "dataset"). In [...]

Hupkes advocaten2025-12-27T18:31:10+01:0027 december 2025|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Nieuws over de Kyrrex-zaak

In dit nieuwsoverzicht plaatsen we links naar nieuwsberichten over de Kyrrex-zaak. De Kyrrex-zaak gaat over de vraag of een cryptoexchange zorgplicht voor derden heeft die slachtoffer zijn geworden van boilerroomfraude, waarbij de fraudeurs Kyrrex gebruiken om de gestolen cryptovaluta wit te wassen. Er bestaat nog geen jurisprudentie die duidelijk maakt hoe het zit met de aansprakelijkheid van exchanges als fraudeurs een exchange gebruiken. Een bijzonderheid is dat Kyrrex een "nested service" is. Dit houdt in [...]

Hupkes advocaten2025-11-24T22:07:32+01:0022 november 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht|

Lees meer

Nieuwe fraudevorm: ‘cryptohelpdeskfraude’ volgt op bankhelpdeskfraude

De afgelopen jaren is bankhelpdeskfraude uitgegroeid tot een van de meest voorkomende vormen van digitale oplichting. Hierbij doen criminelen zich voor als bankmedewerker en overtuigen zij slachtoffers, vaak met behulp van persoonlijke informatie die het verhaal geloofwaardig maakt, om hun geld zogenaamd ‘veilig te stellen’-maar in werkelijkheid wordt het saldo overgeboekt naar rekeningen van criminelen. Mede door mediadruk en maatschappelijke onrust is er bij banken een coulanceregeling ontstaan, waardoor slachtoffers in bepaalde gevallen hun schade [...]

Hupkes advocaten2025-05-17T20:46:08+01:0017 mei 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Nested services en aansprakelijkheid bij cryptofraude: een blinde vlek in de keten

Toenemende rol van nested services in cryptofraudeIn recente cryptofraudezaken die ik heb behandeld is een duidelijke trend te zien: nested services spelen een steeds grotere rol bij het verhandelen van uit fraude verkregen cryptoactiva. Deze diensten ontvangen cryptovaluta van fraudeurs, verkopen die via accounts op grote exchanges aan "derden te goeder trouw", en keren vervolgens de opbrengst uit aan een verborgen klant van de nested service. Deze klanten blijven buiten beeld voor de exchange waarop [...]

Hupkes advocaten2025-05-08T19:27:14+01:002 mei 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Kentering in de rechtspraak over bankfraude?

Slachtoffers van bankfraude die hun geld verliezen door niet-toegestane betalingstransacties, staan vaak voor een moeilijke strijd tegen banken. Vaak ontbreekt het bewijs over hoe fraudeurs de betalingen hebben geautoriseerd, wat de kans van slagen van een rechtszaak verkleint. De uitdagingen in het verleden In het verleden was het voor slachtoffers moeilijk om hun zaak te winnen, vooral als ze niet konden bewijzen hoe de betalingen waren geautoriseerd. Rechters verlangen van slachtoffer dat ze precies uitleggen [...]

Hupkes advocaten2025-03-29T15:52:14+01:0029 maart 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Het terugvorderen van gestolen crypto: de laatste stappen

In onze eerdere blogs hebben we uiteengezet hoe gestolen of door fraude verduisterde cryptovaluta kan worden getraceerd met behulp van blockchaintracing. We hebben laten zien hoe we in 2023 en 2024 met succes meerdere "freezing orders" hebben verkregen bij Nederlandse rechtbanken. Een spraakmakend voorbeeld was de zaak tegen Huobi in 2023, waarin de rechter een boete van maar liefst € 2.000.000 oplegde om ervoor te zorgen dat het account van de frauderende klant daadwerkelijk werd [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T21:39:32+01:0023 maart 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen cryptofraude

In een recente zaak die ik mocht behandelen, stonden we voor een aantal uitdagende obstakels bij het bestrijden van fraude met cryptovaluta. Deze zaak illustreert niet alleen de complexiteit van dergelijke fraudezaken, maar ook de innovatieve juridische aanpak die nodig is om slachtoffers te beschermen. De uitdagingen De kern van de problematiek lag in het feit dat de gestolen cryptovaluta was overgemaakt naar een onbekende persoon, die klant was bij een buitenlands bedrijf. Dit creëerde [...]

Hupkes advocaten2025-03-14T20:26:27+01:0014 maart 2025|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Oproeping gedaagde via email in cryptofraudezaken

Als advocaat in cryptofraudezaken zie ik regelmatig hoe cruciaal snelheid is bij het al dan niet veiligstellen van gestolen digitale activa. Een van de grootste uitdagingen hierbij is het tijdig oproepen van buitenlandse cryptoexchanges voor zogenaamde 'freezing orders' of pseudo-conservatoire beslagen. Deze juridische instrumenten zijn essentieel om de accounts van vermoedelijke fraudeurs te bevriezen, maar traditionele oproepingsmethoden kunnen te traag zijn in de snelle wereld van cryptocurrency. Gewone oproeping gaat te langzaam Fraudeurs verzenden gestolen [...]

Hupkes advocaten2025-03-22T14:23:28+01:005 maart 2025|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Cryptoexchange Kraken moet volledige openheid over fraude geven

Als gespecialiseerd kantoor in cryptofraude zaken zien we regelmatig hoe slachtoffers worstelen om hun gestolen digitale activa terug te krijgen. In eerdere blogs hebben we uitgelegd hoe accounts bij cryptoexchanges kunnen worden bevroren via een Nederlands rechterlijk bevel, zelfs bij buitenlandse exchanges. Helaas komt deze maatregel soms te laat. Fraudeurs zijn soms al in staat geweest om de accounts leeg te halen voordat er actie kan worden ondernomen. Elke zaak is een race tegen de [...]

Hupkes advocaten2025-03-22T14:30:31+01:007 januari 2025|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Blockchaintracing is volwassen geworden en helpt bij cryptofraude

Blockchaintracing is in de afgelopen 2 jaar een essentieel instrument geworden in de strijd tegen cryptofraude, vooral wanneer gestolen middelen via blockchainnetwerken worden weggesluisd. Door de transparantie van de blockchain kunnen deskundigen frauduleuze transacties volgen, ook als deze via meerdere adressen of complexe routes lopen. Hierdoor ontstaan juridische mogelijkheden om de gestolen digitale activa veilig te stellen en fraudeurs aan te pakken. Detectie van exchanges en KYC-gegevens Blockchaintracing kan specifieke blockchainadressen koppelen aan gereguleerde crypto-exchanges [...]

Hupkes advocaten2025-04-15T07:23:17+01:0030 december 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Overzicht rechtspraak blockchaintracing & bevriezing crypto-accounts 2024

In 2024 zijn meerdere uitspraken gedaan over cryptofraude waarbij cryptoexchanges worden veroordeeld accounts van (vermoedelijk) frauderende gebruikers te bevriezen en NAW-gegevens van deze gebruikers aan te leveren. Eén van de uitdagingen bij dit type zaken is de oproeping van de gedaagde, die vaak gevestigd is in een (ver) buitenland - vaak ook in een land dat niet is aangesloten bij het Haags betekeningsverdrag. In die situatie kan het lang duren voordat de eiser een bewijs [...]

Hupkes advocaten2025-12-27T18:29:53+01:0030 december 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding|

Lees meer

De “ex parte”ordemaatregel: een grensoverschrijdende pseudo-conservatoir beslag op cryptovaluta

Als gespecialiseerd advocaat in zaken rond cryptofraude zie ik steeds vaker complexe, grensoverschrijdende zaken waarbij traditionele juridische middelen tekortschieten. Een recente zaak illustreert hoe creatief juridisch denken en de flexibiliteit van het Nederlandse rechtssysteem kunnen leiden tot effectieve oplossingen voor slachtoffers van internationale fraude. Traditionele boilerroomfraude met cryptovaluta als betaalmiddel In deze zaak werden buitenlandse slachtoffers het doelwit van een geavanceerde boilerroomfraude. De oplichters, vermoedelijk opererend vanuit Polen, gebruikten een Nederlandse tussenpersoon (een "geldezel") om [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T17:28:57+01:0014 december 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer