Asset Recovery Archieven - Hupkes cs advocaten

Fraude met VIBAN’s bij ClearBank en OpenPayd

Ons kantoor heeft meerdere zaken in behandeling genomen waarbij fraude wordt gepleegd met virtuele IBAN's (VIBAN's) die op naam van het slachtoffer van de fraude staan zonder dat het slachtoffer een rekening heeft geopend bij de bank waar de rekening loopt. Eén van de banken waar we deze constructie tegenkomen is ClearBank Europe N.V., een in Amsterdam gevestigde bank. Ook bij de Maltese bank OpenPayd komen we de constructie tegen. Boilerrroomfraude Als we de zaken [...]

Hupkes advocaten2026-09-14T18:07:05+01:0013 september 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Van freezing order naar daadwerkelijke restitutie

Rechtbank Gelderland biedt praktische verhaalsroute bij cryptofraude Kan een Nederlandse rechter een buitenlandse crypto-exchange verplichten om na cryptofraude bevroren digitale activa rechtstreeks over te dragen aan het slachtoffer? De Rechtbank Gelderland beantwoordt die vraag bevestigend. Twee opeenvolgende uitspraken laten zien hoe een slachtoffer van cryptofraude niet alleen de bij een exchange aanwezige activa kan laten bevriezen, maar uiteindelijk ook daadwerkelijke restitutie kan verkrijgen. Van frauduleuze belegging naar een account bij een crypto-exchange De zaak betreft [...]

Hupkes advocaten2026-09-07T19:16:20+01:007 september 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Onderzoek mogelijke Ponzifraude mt Roadway NL obligaties

Hupkes c.s. advocaten heeft namens een gedupeerde belegger een procedure gestart bij de rechtbank om bewijs te verzamelen over de gang van zaken rond de zogenaamde Roadway NL Obligaties. Dit zijn obligaties die werden aangeboden door Mobility Vision Consulting Amsterdam B.V. en RW Collectables B.V. onder de naam Roadway NL Obligaties. Wat waren de Roadway NL Obligaties? Roadway NL Obligaties werden aangeboden als een belegging in klassieke auto's (oldtimers). Beleggers ontvingen een brochure met gegarandeerd [...]

Hupkes advocaten2026-06-16T13:42:55+01:0016 juni 2026|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Onderzoek ingesteld naar Topfund

Hupkes advocaten2026-05-20T14:52:35+01:0019 mei 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Financieel recht, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing cryptoaccount 2026

ECLI:NL:RBMNE:2026:1482 Rechtbank Midden-Nederland, 31-03-2026, C/16/605902 / KG ZA 26-30 Kort geding. Verstek. Verstrekken NAW gegevens en bevriezen account door platform van crypto valuta vanwege mogelijke beleggingsfraude (boilerroomfraude) gebruiker account. IPR. Rechtsmacht artikel 6 onder e Rv. Nederlands recht van toepassing (cryptoexchange: Bitfinex) ECLI:NL:RBDHA:2026:7315 Rechtbank Den Haag, 18-03-2026, c/09/694014 HA ZA 25-972 Rechtsmacht Nederlandse rechter voor boilerroomfraude. Bevoegheidsincident van Kyrrex UK Ltd waarvan eisers stellen dat die partij betrokken is bij boilerroomfraude met crypto. De rechtbank [...]

Hupkes advocaten2026-04-16T20:09:29+01:0014 april 2026|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Zorgplicht banken|

Lees meer

Oproep slachtoffers boilerroomfraude met mogelijke nepaccounts bij Openpayd en Klickl

Mogelijke nepaccounts bij Openpayd en Klickl Ons kantoor komt graag in contact met personen die slachtoffer zijn van boilerroomfraude (een vorm van beleggingsfraude) waarbij slachtoffers op hun bankrekening een Maltese IBAN zien met een rekening op hun eigen naam bij Openpayd, waarbij de boilerroomfraudeurs beweren dat deze door hen voor het slachtoffer is geopend. Het blijkt te gaan om een cryptoaccount van de Poolse exchange Klickl. De Rechtbank Limburg heeft deze exchange op 1 april [...]

Hupkes advocaten2026-04-12T20:46:28+01:0012 april 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Nieuws over de Kyrrex-zaak

In dit nieuwsoverzicht plaatsen we links naar nieuwsberichten over de Kyrrex-zaak. De Kyrrex-zaak gaat over de vraag of een cryptoexchange zorgplicht voor derden heeft die slachtoffer zijn geworden van boilerroomfraude, waarbij de fraudeurs Kyrrex gebruiken om de gestolen cryptovaluta wit te wassen. Er bestaat nog geen jurisprudentie die duidelijk maakt hoe het zit met de aansprakelijkheid van exchanges als fraudeurs een exchange gebruiken. Een bijzonderheid is dat Kyrrex een "nested service" is. Dit houdt in [...]

Hupkes advocaten2026-09-03T15:05:20+01:0011 april 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht|

Lees meer

Terugblik op de CFD-rechtszaken, deel 2: bevoegd of onbevoegd, en misbruik van procesrecht?

In de algemene voorwaarden van de CFD-brokers staat een “forumkeuzebeding”, een clausule die bepaalt dat de rechter in thuisland Cyprus bevoegd is om rechtszaken te behandelen, in plaats van de rechtbank in het woonland van de belegger, Nederland. De vraag welke rechter de zaak gaat behandelen is cruciaal vanwege verschillen tussen het Cypriotische en het Nederlandse recht. Oneerlijke handelspraktijken? De beleggers doen een beroep op het leerstuk van de “oneerlijke handelspraktijken”, een wettelijke regeling om [...]

Hupkes advocaten2026-02-02T20:40:25+01:0012 januari 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Terugblik op de CFD-rechtszaken, deel 1: massale beleggingsverliezen en nepadvertenties, 2019-2021

Vanaf het jaar 2019 zijn in Nederland een groot aantal rechtszaken gevoerd tegen Cypriotische aanbieders van Contracts for Differences (CFD’s), riskante beleggingsproducten die via online platforms worden aangeboden. In deze serie blogs kijken we terug op deze affaire. Wat zijn CFD’s? CFD’s zijn speculaties op een koersdaling of stijging van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een valutakoers, een grondstof, een aandeel of een aandelenindex. Daarbij wordt een veel grotere winst of verlies gerealiseerd dan de daling [...]

Hupkes advocaten2026-03-12T15:39:38+01:002 januari 2026|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Overzicht rechtspraak blockchaintracing & bevriezing crypto-accounts 2025

In het afgelopen jaar zijn weer meerdere vonnisen over fraude met crypto gepubliceerd. In meerdere zaken was sprake van swaps, een duidelijke trend in cryptofraudezaken. Swaps komen steeds vaker voor bij fraude met cryptovaluta, omdat swaps een verhullende werking hebben: de blockchaintracing gaat tot het blockchainadres van het swapplatform, dat data aan moet leveren om vast te kunnen stellen waarin de gestolen activa worden omgezet en waar deze naar toe wordt gestuurd (de "dataset"). In [...]

Hupkes advocaten2026-04-14T20:41:05+01:0027 december 2025|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Nieuwe fraudevorm: ‘cryptohelpdeskfraude’ volgt op bankhelpdeskfraude

De afgelopen jaren is bankhelpdeskfraude uitgegroeid tot een van de meest voorkomende vormen van digitale oplichting. Hierbij doen criminelen zich voor als bankmedewerker en overtuigen zij slachtoffers, vaak met behulp van persoonlijke informatie die het verhaal geloofwaardig maakt, om hun geld zogenaamd ‘veilig te stellen’-maar in werkelijkheid wordt het saldo overgeboekt naar rekeningen van criminelen. Mede door mediadruk en maatschappelijke onrust is er bij banken een coulanceregeling ontstaan, waardoor slachtoffers in bepaalde gevallen hun schade [...]

Hupkes advocaten2025-05-17T20:46:08+01:0017 mei 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Nested services en aansprakelijkheid bij cryptofraude: een blinde vlek in de keten

Toenemende rol van nested services in cryptofraudeIn recente cryptofraudezaken die ik heb behandeld is een duidelijke trend te zien: nested services spelen een steeds grotere rol bij het verhandelen van uit fraude verkregen cryptoactiva. Deze diensten ontvangen cryptovaluta van fraudeurs, verkopen die via accounts op grote exchanges aan "derden te goeder trouw", en keren vervolgens de opbrengst uit aan een verborgen klant van de nested service. Deze klanten blijven buiten beeld voor de exchange waarop [...]

Hupkes advocaten2025-05-08T19:27:14+01:002 mei 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Kentering in de rechtspraak over bankfraude?

Slachtoffers van bankfraude die hun geld verliezen door niet-toegestane betalingstransacties, staan vaak voor een moeilijke strijd tegen banken. Vaak ontbreekt het bewijs over hoe fraudeurs de betalingen hebben geautoriseerd, wat de kans van slagen van een rechtszaak verkleint. De uitdagingen in het verleden In het verleden was het voor slachtoffers moeilijk om hun zaak te winnen, vooral als ze niet konden bewijzen hoe de betalingen waren geautoriseerd. Rechters verlangen van slachtoffer dat ze precies uitleggen [...]

Hupkes advocaten2025-03-29T15:52:14+01:0029 maart 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Het terugvorderen van gestolen crypto: de laatste stappen

In onze eerdere blogs hebben we uiteengezet hoe gestolen of door fraude verduisterde cryptovaluta kan worden getraceerd met behulp van blockchaintracing. We hebben laten zien hoe we in 2023 en 2024 met succes meerdere "freezing orders" hebben verkregen bij Nederlandse rechtbanken. Een spraakmakend voorbeeld was de zaak tegen Huobi in 2023, waarin de rechter een boete van maar liefst € 2.000.000 oplegde om ervoor te zorgen dat het account van de frauderende klant daadwerkelijk werd [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T21:39:32+01:0023 maart 2025|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer