Asset Recovery Archieven - Pagina 2 van 3

Blockchaintracing is volwassen geworden en helpt bij cryptofraude

Blockchaintracing is in de afgelopen 2 jaar een essentieel instrument geworden in de strijd tegen cryptofraude, vooral wanneer gestolen middelen via blockchainnetwerken worden weggesluisd. Door de transparantie van de blockchain kunnen deskundigen frauduleuze transacties volgen, ook als deze via meerdere adressen of complexe routes lopen. Hierdoor ontstaan juridische mogelijkheden om de gestolen digitale activa veilig te stellen en fraudeurs aan te pakken. Detectie van exchanges en KYC-gegevens Blockchaintracing kan specifieke blockchainadressen koppelen aan gereguleerde crypto-exchanges [...]

Hupkes advocaten2025-04-15T07:23:17+01:0030 december 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Overzicht rechtspraak blockchaintracing & bevriezing crypto-accounts 2024

In 2024 zijn meerdere uitspraken gedaan over cryptofraude waarbij cryptoexchanges worden veroordeeld accounts van (vermoedelijk) frauderende gebruikers te bevriezen en NAW-gegevens van deze gebruikers aan te leveren. Eén van de uitdagingen bij dit type zaken is de oproeping van de gedaagde, die vaak gevestigd is in een (ver) buitenland - vaak ook in een land dat niet is aangesloten bij het Haags betekeningsverdrag. In die situatie kan het lang duren voordat de eiser een bewijs [...]

Hupkes advocaten2025-12-27T18:29:53+01:0030 december 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding|

Lees meer

De “ex parte”ordemaatregel: een grensoverschrijdende pseudo-conservatoir beslag op cryptovaluta

Als gespecialiseerd advocaat in zaken rond cryptofraude zie ik steeds vaker complexe, grensoverschrijdende zaken waarbij traditionele juridische middelen tekortschieten. Een recente zaak illustreert hoe creatief juridisch denken en de flexibiliteit van het Nederlandse rechtssysteem kunnen leiden tot effectieve oplossingen voor slachtoffers van internationale fraude. Traditionele boilerroomfraude met cryptovaluta als betaalmiddel In deze zaak werden buitenlandse slachtoffers het doelwit van een geavanceerde boilerroomfraude. De oplichters, vermoedelijk opererend vanuit Polen, gebruikten een Nederlandse tussenpersoon (een "geldezel") om [...]

Hupkes advocaten2026-02-12T21:17:58+01:0014 december 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

De geldezel: slachtoffer of medeplichtige?

In een recente rechtszaak is opnieuw de complexe rol van de zogenaamde "geldezel" in fraudezaken belicht. De geldezel voerde verweer in de procedure. Wat is een geldezel? Een geldezel is iemand die zijn bankrekening beschikbaar stelt voor criminelen om gestolen geld door te sluizen. Dit gebeurt vaak onder het mom van een lucratieve bijverdienste of onder druk van de criminelen. De geldezel ontvangt geld op zijn rekening uit een fraude en wordt vervolgens gevraagd dit [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T18:53:36+01:0023 augustus 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Factuur- & CEO-fraude, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Toepasselijk recht bij internationale beleggingsfraude: bij voorkeur Nederlands

Internationale zaken brengen specifieke uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van het toepasselijke recht. Een recente uitspraak laat zien hoe het rechtssysteem met deze uitdagingen omgaat. Wanneer slachtoffers van beleggingsfraude in het buitenland wonen, terwijl de ontvanger van de gelden in Nederland gevestigd is, rijst de vraag welk recht van toepassing is. Het recht van het land waar de slachtoffers wonen (in dit geval het Verenigd Koninkrijk) is dan de hoofdregel volgens [...]

Hupkes advocaten2025-03-15T16:01:18+01:0027 juli 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Financieel recht, Fraude en bedrog, Geen onderdeel van een categorie, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing accounts cryptoexchanges

ECLI:NL:RBZWB:2024:7554, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/410978 / HA ZA 23-337, NTHR 2025/6, p.39 Datum uitspraak: 8 mei 2024 cryptoexchange: Kyrrex Cryptovaluta, boilerroomfraude, bevriezing cryptoaccount. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ECLI:NL:RBROT:2024:6723, Rechtbank Rotterdam, C/10/679888 / KG ZA 24-500 Datum uitspraak: 19 juli 2024, Rechtspraak.nl cryptoexchange: Whitebit KG. Internationaal geschil. Mag verstek worden verleend? Ja, toepassing van HR 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7192. Vordering tot bevriezen van bitcoin accounts en verschaffen van informatie over de gebruikers van die accounts door gedaagde wordt toegewezen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [...]

Hupkes advocaten2025-03-13T19:54:21+01:0024 juli 2024|Asset Recovery, Cryptovaluta, Financieel recht, Fraude en bedrog, Zorgplicht banken|

Lees meer

Wat kun je doen bij bankhelpdeskfraude?

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij iemand die zich voordoet als bankmedewerker een slachtoffer onder valse voorwendselen beweegt zijn banktegoed ”in veiligheid te brengen” terwijl dit geld in werkelijkheid wordt gestolen. Hoe de fraudeurs te werk gaan De fraudeurs bellen op, beweren dat ze bij de bank van het slachtoffer werken, en beweren dat de bank hackers gedetecteerd heeft die bezig zouden zijn met pogingen de rekening te plunderen. Omdat de fraudeurs vaak extra [...]

Hupkes advocaten2024-06-20T20:42:40+01:0019 juni 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Binnenlandse cryptoexchanges: conservatoir beslag of bevriezingsbevel in kort geding?

Bij het terugvorderen van gestolen cryptovaluta of bij het vestigen van verhaalszekerheid op crypto die niets anders is dan een nieuwe gedaante van gestolen banktegoed na fraude is snelheid geboden. Het is daarom cruciaal dat er adequate juridische instrumenten voorhanden zijn om de assets veilig te stellen. Een belangrijke vraag hierbij is: kun je bij een Nederlandse cryptoexchange zoals Bitvavo een regulier conservatoir beslag leggen, of ben je aangewezen op een ‘freezing order’ via de [...]

Hupkes advocaten2025-03-23T17:50:40+01:0027 april 2024|Asset Recovery, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Financieel recht, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Europees bankbeslag in de praktijk

Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO), gebaseerd op Verordening (EU) nr. 655/2014, stelt schuldeisers in staat om grensoverschrijdend beslag te leggen op banktegoeden in EU-lidstaten. Deze regeling vereenvoudigt het veiligstellen van vorderingen door een verzoek bij de nationale rechter in te dienen, zonder dat een aparte procedure in het buitenland nodig is. Een EAPO-beslag is met name waardevol in zaken waarbij snelle actie vereist is om te voorkomen dat een schuldenaar vermogen [...]

Hupkes advocaten2025-03-29T16:02:53+01:0029 maart 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Europees bankbeslag, Financieel recht, Geen onderdeel van een categorie|

Lees meer

Ontduikt IC Markets het AFM-besluit beperkingen CFD’s?

Ons kantoor heeft een zaak in behandeling genomen tegen IC Markets (EU), een grote Europese CFD-broker die onder Europees toezicht valt, maar die ook wettelijk verboden producten aanbiedt aan Nederlanders. Het gaat om een hoge schade. Verboden leverage Het gaat om CFD's met een leverage (hefboom) die oploopt van 1:500 tot wel 1:1000. Dat is in Nederland verboden op grond van het AFM-besluit beperkingen CFD's. De wettelijke grens in Nederland is 1:30, daarboven zijn de [...]

Hupkes advocaten2024-03-18T22:22:54+01:0018 maart 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Margin calls en swaps bij CFD’s (contracts for differences)

Wie gaat beleggen via een CFD-broker krijgt vaak te maken met “margin calls”, ofwel verplichtingen om geld bij te storten, waardoor de risico’s van deze vorm van beleggen toenemen. Margin calls en swaps (kosten over het aanhouden van posities) kunnen leiden tot het verdampen van deze beleggingen. Wat zijn CFD’s? Contracts for Differences zijn geen aandelen maar afgeleide, indirecte beleggingsproducten. De belegger en de tegenpartij gaan een tijdelijk contract aan waarbij wordt gespeculeerd op een [...]

Hupkes advocaten2024-05-26T08:59:16+01:0030 januari 2024|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Terminologie|

Lees meer

Nieuwe CFD-broker IC Markets (EU) Ltd uit Cyprus: inleg kwijt, geld terug?

De Cypriotische CFD-broker Capixal verkoopt CFD-beleggingen op de Nederlandse markt. Bij ons kantoor is een melding binnengekomen van een hoge schade. We starten een rechtszaak.

Hupkes advocaten2024-01-29T11:15:27+01:0029 januari 2024|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Contracts for Difference (CFD-aanbieders), Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Zorgplicht tegenover derden: wie moet bewijzen?

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam is een interessante beslissing genomen over de bewijsproblematiek inzake de zorgplicht van banken tegenover derden bij fraudezaken. De zaak ging over een Amerikaanse vrouw, een cliënte van ons kantoor, die slachtoffer was geworden van een hack waarbij €200.000 was overgemaakt naar de rekening van een geldezel met een rekening bij ING. Hoewel de hoofdvordering ging over terugbetaling van het frauduleus overgemaakte bedrag, ligt het [...]

Hupkes advocaten2025-03-29T16:22:12+01:0029 november 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Financieel recht, Kort geding, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer

Bevriezing wallet cryptovaluta helpt slachtoffers fraude

Voor het eerst heeft een Nederlandse rechter een bevel gegeven aan een cryptoexchange om een zogenaamde "wallet" te bevriezen om te voorkomen dat fraudeurs gestolen crypto verkopen. Deze maatregel is een belangrijke stap voor slachtoffers van fraude waarbij cryptovaluta wordt gebruikt. Werkwijze fraudeurs Er zijn veel verschillende soorten van fraude waarbij cryptovaluta de rol van betaalmiddel vervullen. Er bestaan bijvoorbeeld zogenaamde "boilerrooms" die betaling vragen in cryptovaluta. Boilerrooms zijn websites die nepbeleggingen verkopen en die [...]

Hupkes advocaten2023-11-25T21:06:35+01:0025 november 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad, Zorgplicht banken|

Lees meer