In 2024 zijn meerdere uitspraken gedaan over cryptofraude waarbij cryptoexchanges worden veroordeeld accounts van (vermoedelijk) frauderende gebruikers te bevriezen en NAW-gegevens van deze gebruikers aan te leveren. Eén van de uitdagingen bij dit type zaken is de oproeping van de gedaagde, die vaak gevestigd is in een (ver) buitenland – vaak ook in een land dat niet is aangesloten bij het Haags betekeningsverdrag. In die situatie kan het lang duren voordat de eiser een bewijs van bezorging van de dagvaarding (een “betekeningscertificaat”) retour ontvangt, en soms komt helemaal geen betekeningscertificaat retour. De e-mail biedt echter uitkomst, rechters blijken bereid deze vorm van oproeping te erkennen. In meerdere uitspraken wordt deze “betekening per e-mail” gesignaleerd. Strikt genomen gaat het echter niet om betekening maar om toezending, en de betekeningseis blijft wel gewoon bestaan.
Update: lees hier het overzicht 2025
Rechtbank Amsterdam, 24 december 2024 (Kraken)
ECLI:NL:RBAMS:2024:8186, , eerste uitspraak over transactiehistorie account cryptoexchange, Rechtspraak.nl (Sdu Nieuws Financieel recht 2025/15, NTHR 2025/23, p.107) KG Eisers zijn slachtoffer van oplichting. De met die oplichting verkregen gelden zijn omgezet in cryptovaluta. Vordering tegen cryptobeurs om de transactiegegevens te verschaffen wordt op grond van artikel 843a Rv toegewezen. Opmerking advocaat: in deze zaak wonen de slachtoffers niet in Nederland, maar de klant van Kraken wel. Deze persoon is gebruikt door de criminele organisatie om het geld uit de fraude om te zetten in crypto en door te zenden. De rechter beveelt volledige openheid van zaken over de transacties in het crypto-account, zodat de slachtoffers door middel van blockchaintracing kunnen vaststellen waar de crypto naar toe wordt gestuurd.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Amsterdam, 15 november 2024, (Maskex & Gate.io)
ECLI:NL:RBAMS:2024:6990, , Rechtspraak.nl (NTHR 2025/6, p. 40) Cryptoplatforms in kort geding veroordeeld accounts te bevriezen en NAW gegevens van de gebruikers te verstrekken aan eiser
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Amsterdam, 26 september 2024 (Kraken)
ECLI:NL:RBAMS:2024:6472, , Rechtspraak.nl (NTHR 2025/6, p. 39) KG Ordemaatregel. Eisers hebben gesteld slachtoffer te zijn van door gedaagde sub 2 gepleegde fraude. Ordemaatregel om crypto-account dat gedaagde sub 2 aanhoudt bij gedaagde sub 1 en 3 te bevriezen, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van het kort geding.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Gelderland, 4 september 2024
ECLI:NL:RBGEL:2024:4258, Rechtspraak.nl (NJF 29024/349) Kort geding. Verzoek ex-parte voorlopige voorziening strekkende tot (onder meer) bevriezing cryptowallets. Betekeningsproblematiek.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Rotterdam, 19 juli 2024
ECLI:NL:RBROT:2024:6723, , Rechtspraak.nl KG. Internationaal geschil. Mag verstek worden verleend? Ja, toepassing van HR 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7192. Vordering tot bevriezen van bitcoin accounts en verschaffen van informatie over de gebruikers van die accounts door gedaagde wordt toegewezen. Opmerking advocaat: de uitspraak van de Hoge Raad heeft betrekking op oproeping per koerier met bewijs van bezorging ter vervanging van betekening. In deze zaak wordt opgeroepen per e-mail.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Limburg, 24 april 2024
ECLI:NL:RBLIM:2024:2977, Rechtspraak.nl Tussenvonnis in kort geding. Mogelijke cryptofraude; Voorlopige voorziening (orde maatregel, ex parte); bevriezen cryptowallet; betekening per e-mail; zie ook ECLI:NL:RBMNE:2024:2007.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Overijssel, 17 mei 2024
ECLI:NL:RBOVE:2024:2578; Rechtspraak.nl Ex parte ordemaatregel(en) in kort geding. Gestelde fraude met cryptovaluta. Betekening via e-mail.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Amsterdam, 17 april 2024
ECLI:NL:RBAMS:2024:2195, Rechtspraak.nl Kort geding. Vervolg op tussenvonnis van 22 februari 2024 (ordemaatregel ex parte). Eiser is slachtoffer van cryptofraude. Veroordeling bij verstek tot verstrekken NAW-gegevens van gebruiker(s) van account waar cryptomunten van eiser zich bevinden, en tot voortzetting bevriezing account.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Amsterdam, 22 februari 2024
ECLI:NL:RBAMS:2024:1958, Rechtspraak.nl Kort geding, bij wijze van ordemaatregel (pseudo-conservatoir beslag) is bevolen een account met cryptovaluta te bevriezen, een en ander in afwachting van de inhoudelijke behandeling van het kort geding
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Amsterdam, 17 april 2024
ECLI:NL:RBAMS:2024:2195, Rechtspraak.nl Kort geding. Vervolg op tussenvonnis van 22 februari 2024 (ordemaatregel ex parte). Eiser is slachtoffer van cryptofraude. Veroordeling bij verstek tot verstrekken NAW-gegevens van gebruiker(s) van account waar cryptomunten van eiser zich bevinden, en tot voortzetting bevriezing account. Opmerking advocaat: als een blockchaintracing-rapport een deposit-adres geeft bij een cryptoexchange, kan het gaan om een “nested service”, ofwel een achterliggende partij die zelf ook als exchange actief is en gebruikt maakt van de liquiditeit van de eerste exchange. In dat geval kan de eerste exchange worden gebruikt om binnenkomende (uit fraude verkregen) cryptovaluta te verkopen waarna de opbrengst wordt gedistribueerd naar de nested service. Alleen de laatste kent dan de identiteit van de eindgebruiker.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Amsterdam, 15 februari 2024 (o.a. Bitvavo)
ECLI:NL:RBAMS:2024:2212, Rechtspraak.nl KG, fraude, cryptocurrency, geldvordering toegewezen, eerdere bevriezingsmaatregel buiten werking gesteld, beslag op activa in een digitale bewaarportemonnee is mogelijk, exhibitievorderingen toegewezen. Opmerking advocaat: indien het een binnenlandse cryptoexchange betreft en de exchange vermogensscheiding toepast via een bewaarstichting heeft de klant een vordering heeft op de bewaarstichting (mits dit met zoveel woorden blijkt uit de voorwaarden), en dan is conservatoir en vervolgens executoriaal derdenbeslag mogelijk onder de stichting. Een bevriezingsmaatregel is in die (binnenlandse) situatie niet nodig. De meeste cryptoexchanges werken echter niet met afgescheiden vermogen, of geven daar geen informatie over, zodat bij twijfelgevallen (em bij buitenlandse exxhanges in internationale gevallen) nog steeds een bevriezingsbevel mogelijk is.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Gelderland, 12 april 2024
ECLI:NL:RBGEL:2024:2153, Rechtspraak.nl Verstek, cryptofraude, bevriezen gebruikersaccount, afgifte gegevens gebruiker.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Gelderland, 21 maart 2024
ECLI:NL:RBGEL:2024:1564, Rechtspraak.nl Mogelijke cryptofraude; verzoek ex parte voorlopige voorziening; bevriezen cryptowallet; betekening per e-mail
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Midden-Nederland, 21 maart 2024
ECLI:NL:RBMNE:2024:2007, Rechtspraak.nl Tussenvonnis in kort geding. Mogelijke cryptofraude; Voorlopige voorziening (orde maatregel, ex parte) ; bevriezen cryptowallet; betekening per e-mail.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 maart 2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:1874, Rechtspraak.nl Voorlopige voorziening (ordemaatregel) ex artikel 223 Rv. Fraude met cryptovaluta.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Rechtbank Amsterdam, 10 november 2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:7228, Rechtspraak.nl Kort geding. Vervolg op tussenvonnis van 28 augustus 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:6218). Eiser is slachtoffer van cryptofraude. Gedaagde wordt bij verstek veroordeeld tot het verstrekken van de NAW-gegevens van degene op wiens naam de wallet staat, waarin de cryptomunten van eiser zich bevinden.
Rechtbank Amsterdam, 28 augustus 2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:6218, Rechtspraak.nl Tussenvonnis in kort geding waarin ex parte een ordemaatregel is getroffen, die lijkt op het verlof voor een conservatoir beslag, en die inhoudt dat een wallet waarin zich cryptovaluta bevinden, dient te worden bevroren in afwachting van de mondelinge behandeling van het kort geding.
