Ons kantoor onderzoekt momenteel een zaak waarin gedupeerden zijn opgelicht door personen die zich voordeden als medewerkers van AXI, de handelsnaam van de Cypriotische broker Solaris EMEA Limited. Wat opvalt: de fraudeurs communiceerden vanaf een e-mailadres en een website die niet overeenkomen met de officieel door de toezichthouder CySEC goedgekeurde domeinen van Solaris EMEA. Alles wijst er daarom op dat hier niet AXI zelf, maar onbekende derden aan het werk zijn die de naam, het vergunningnummer en de geloofwaardigheid van een echte, gereguleerde onderneming hebben gekaapt.
Dit patroon, in de sector bekend als een “clone firm”, is inmiddels een bekende vorm van beleggingsfraude. Slachtoffers worden via internet of telefoon of via advertenties benaderd met een aantrekkelijk beleggingsvoorstel, vaak in goud, olie of andere grondstoffen. De communicatie oogt professioneel: er wordt verwezen naar een echt, bij een buitenlandse toezichthouder geregistreerd bedrijf, compleet met vergunningnummer. Alleen loopt het contact via een ander mailadres of domein dan het bedrijf zelf gebruikt, en komt het geld uiteindelijk niet op een rekening van dat bedrijf terecht, maar op een rekening van een kleine, recent opgerichte buitenlandse vennootschap zonder enige relatie met beleggen, en een buitenlandse bankrekening.
Zodra de eerste, kleine winsten zijn uitgekeerd om vertrouwen te wekken, volgen grotere stortingen. Op een gegeven moment stopt alle contact: telefoonnummers worden afgesloten, e-mailadressen bestaan niet meer. Het geld is dan al doorgesluisd.
Herkent u dit patroon, of bent u zelf slachtoffer van een vergelijkbare constructie? Neem gerust contact met ons op. Wij bekijken of er mogelijkheden zijn om uw schade te verhalen.
