Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

Loading...

Artikelen

Nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen cryptofraude

In een recente zaak die ik mocht behandelen, stonden we voor een aantal uitdagende obstakels bij het bestrijden van fraude met cryptovaluta. Deze zaak illustreert niet alleen de complexiteit van dergelijke fraudezaken, maar ook de innovatieve juridische aanpak die nodig is om slachtoffers te beschermen. De uitdagingen De kern van de problematiek lag in het feit dat de gestolen cryptovaluta was overgemaakt naar een onbekende persoon, die klant was bij een buitenlands bedrijf. Dit creëerde [...]

CFD-broker Trade Capital Markets moet inleg terugbetalen aan gedupeerde belegger

Een Cypriotische CFD-broker die actief is op de Nederlandse markt moet de inleg terugbetalen aan een belegger die haar vermogen zal verdampen. Dat is de uitkomst van een procedure bij de Rechtbank Noord-Holland. De zaak betreft een geschil tussen een particuliere belegger en Trade Capital Markets (TCM) Ltd, een online broker gevestigd in Cyprus. Onze cliënte sloot in januari 2020 een overeenkomst met TCM om te beleggen in CFD's (Contracts for Differences). In de periode [...]

Oproeping gedaagde via email in cryptofraudezaken

Als advocaat in cryptofraudezaken zie ik regelmatig hoe cruciaal snelheid is bij het al dan niet veiligstellen van gestolen digitale activa. Een van de grootste uitdagingen hierbij is het tijdig oproepen van buitenlandse cryptoexchanges voor zogenaamde 'freezing orders' of pseudo-conservatoire beslagen. Deze juridische instrumenten zijn essentieel om de accounts van vermoedelijke fraudeurs te bevriezen, maar traditionele oproepingsmethoden kunnen te traag zijn in de snelle wereld van cryptocurrency. Gewone oproeping gaat te langzaam Fraudeurs verzenden gestolen [...]

HET OPEISEN VAN DE LEGITIEME PORTIE

Wanneer een kind onterfd is, heeft het toch recht op de legitieme portie, een gegarandeerd minimumaandeel in de erfenis. Dit geldt ook voor kinderen die minder krijgen dan dit minimumdeel. De legitieme portie is doorgaans de helft van wat het kind zonder testament zou hebben ontvangen. Een kind dat een beroep doet op de legitieme portie wordt echter geen erfgenaam, maar een schuldeiser van de nalatenschap. Dit betekent dat het kind recht heeft op een [...]

Cryptoexchange Kraken moet volledige openheid over fraude geven

Als gespecialiseerd kantoor in cryptofraude zaken zien we regelmatig hoe slachtoffers worstelen om hun gestolen digitale activa terug te krijgen. In eerdere blogs hebben we uitgelegd hoe accounts bij cryptoexchanges kunnen worden bevroren via een Nederlands rechterlijk bevel, zelfs bij buitenlandse exchanges. Helaas komt deze maatregel soms te laat. Fraudeurs zijn soms al in staat geweest om de accounts leeg te halen voordat er actie kan worden ondernomen. Elke zaak is een race tegen de [...]

Blockchaintracing is volwassen geworden en helpt bij cryptofraude

Blockchaintracing is in de afgelopen 2 jaar een essentieel instrument geworden in de strijd tegen cryptofraude, vooral wanneer gestolen middelen via blockchainnetwerken worden weggesluisd. Door de transparantie van de blockchain kunnen deskundigen frauduleuze transacties volgen, ook als deze via meerdere adressen of complexe routes lopen. Hierdoor ontstaan juridische mogelijkheden om de gestolen digitale activa veilig te stellen en fraudeurs aan te pakken. Detectie van exchanges en KYC-gegevens Blockchaintracing kan specifieke blockchainadressen koppelen aan gereguleerde crypto-exchanges [...]

Overzicht rechtspraak blockchaintracing & bevriezing crypto-accounts 2024

In 2024 zijn meerdere uitspraken gedaan over cryptofraude waarbij cryptoexchanges worden veroordeeld accounts van (vermoedelijk) frauderende gebruikers te bevriezen en NAW-gegevens van deze gebruikers aan te leveren. Eén van de uitdagingen bij dit type zaken is de oproeping van de gedaagde, die vaak gevestigd is in een (ver) buitenland - vaak ook in een land dat niet is aangesloten bij het Haags betekeningsverdrag. In die situatie kan het lang duren voordat de eiser een bewijs [...]

De “ex parte”ordemaatregel: een grensoverschrijdende pseudo-conservatoir beslag op cryptovaluta

Als gespecialiseerd advocaat in zaken rond cryptofraude zie ik steeds vaker complexe, grensoverschrijdende zaken waarbij traditionele juridische middelen tekortschieten. Een recente zaak illustreert hoe creatief juridisch denken en de flexibiliteit van het Nederlandse rechtssysteem kunnen leiden tot effectieve oplossingen voor slachtoffers van internationale fraude. Traditionele boilerroomfraude met cryptovaluta als betaalmiddel In deze zaak werden buitenlandse slachtoffers het doelwit van een geavanceerde boilerroomfraude. De oplichters, vermoedelijk opererend vanuit Polen, gebruikten een Nederlandse tussenpersoon (een "geldezel") om [...]

Uitspraak over oneerlijke incassopraktijken

Een recente uitspraak in een zaak die wij hebben aangespannen tegen een incassobedrijf laat zien dat het mogelijk is om op te treden tegen misstanden in de incassobranche. De zaak Onze cliënt, een MKB-ondernemer, schakelde een incassobedrijf in om een onbetaalde factuur te incasseren. Het incassobureau besteedde de werkzaamheden uit aan een externe advocaat, die de procedure succesvol afrondde. Na ontvangst van het toegewezen bedrag op de derdenrekening van het incassobedrijf, werd onze cliënt echter [...]

2025-03-15T15:21:11+01:009 november 2024|Aansprakelijkheid, Incasso, Onrechtmatige daad|

De geldezel: slachtoffer of medeplichtige?

In een recente rechtszaak is opnieuw de complexe rol van de zogenaamde "geldezel" in fraudezaken belicht. De geldezel voerde verweer in de procedure. Wat is een geldezel? Een geldezel is iemand die zijn bankrekening beschikbaar stelt voor criminelen om gestolen geld door te sluizen. Dit gebeurt vaak onder het mom van een lucratieve bijverdienste of onder druk van de criminelen. De geldezel ontvangt geld op zijn rekening uit een fraude en wordt vervolgens gevraagd dit [...]

Toepasselijk recht bij internationale beleggingsfraude: bij voorkeur Nederlands

Internationale zaken brengen specifieke uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van het toepasselijke recht. Een recente uitspraak laat zien hoe het rechtssysteem met deze uitdagingen omgaat. Wanneer slachtoffers van beleggingsfraude in het buitenland wonen, terwijl de ontvanger van de gelden in Nederland gevestigd is, rijst de vraag welk recht van toepassing is. Het recht van het land waar de slachtoffers wonen (in dit geval het Verenigd Koninkrijk) is dan de hoofdregel volgens [...]

Rechtspraakoverzicht blockchaintracing en bevriezing accounts cryptoexchanges

ECLI:NL:RBZWB:2024:7554, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/410978 / HA ZA 23-337, NTHR 2025/6, p.39 Datum uitspraak: 8 mei 2024 cryptoexchange: Kyrrex Cryptovaluta, boilerroomfraude, bevriezing cryptoaccount. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ECLI:NL:RBROT:2024:6723, Rechtbank Rotterdam, C/10/679888 / KG ZA 24-500 Datum uitspraak: 19 juli 2024, Rechtspraak.nl cryptoexchange: Whitebit KG. Internationaal geschil. Mag verstek worden verleend? Ja, toepassing van HR 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7192. Vordering tot bevriezen van bitcoin accounts en verschaffen van informatie over de gebruikers van die accounts door gedaagde wordt toegewezen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [...]

Informatie voor gedupeerden fraude BUNQ bank

Deze pagina is bedoeld als blog met de laatste informatie voor gedupeerden van fraude met een Bunq-rekening. 9 juli 2024: Kort geding Bunq tegen NRC Handelsblad Vandaag werd het kort geding van Bunq tegen NRC Handelsblad behandeld bij de Rechtbank Amsterdam. Bunq eist rectificatie van de publicatie. Volgens Bunq mocht de krant o.a. geen gebruik maken van interne gegevens. De rechter doet uitspraak op 23 juli. 4 juli 2024: Consumentenbond keurt houding Bunq af Ook [...]

Wat kun je doen bij bankhelpdeskfraude?

Bankhelpdeskfraude is een vorm van fraude waarbij iemand die zich voordoet als bankmedewerker een slachtoffer onder valse voorwendselen beweegt zijn banktegoed ”in veiligheid te brengen” terwijl dit geld in werkelijkheid wordt gestolen. Hoe de fraudeurs te werk gaan De fraudeurs bellen op, beweren dat ze bij de bank van het slachtoffer werken, en beweren dat de bank hackers gedetecteerd heeft die bezig zouden zijn met pogingen de rekening te plunderen. Omdat de fraudeurs vaak extra [...]

Ga naar de bovenkant