Asset Recovery Archieven - Pagina 3 van 3

Fraude en oplichting met een Nederlandse bankrekening, wat te doen?

Internationale fraude met valse websites, factuurfraude, beleggingsfraude en andere vormen van oplichting waarbij bedriegers een betaling uitlokken op een onjuist bankrekeningnummer met slachtoffers die in andere landen wonen komt helaas veel voor. Ons kantoor heeft de afgelopen jaren tientallen van dit soort zaken behandeld. In dit blog beschrijven we voor slachtoffers die niet in Nederland wonen de mogelijkheden om geld terug te vorderen als een Nederlands bankrekeningnummer bij de fraude betrokken is. Welke fraudevormen zijn [...]

Hupkes advocaten2023-10-29T17:36:32+01:0029 oktober 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Conservatoir beslag, Factuur- & CEO-fraude, Financieel recht, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Nieuwe juridische mogelijkheden voor slachtoffers van cryptofraude

Als advocaat gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van cryptofraude, wil ik u graag informeren over recente ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit. De groeiende uitdaging van cryptofraude Fraude waarbij cryptovaluta als betaalmiddel wordt gebruikt, komt steeds vaker voor. De verklaring ligt in het feit dat crypto eenvoudig en snel kan worden verplaatst naar blockchainadressen die door criminele organisaties worden gecontroleerd. Tegelijkertijd zijn traditionele banken de laatste jaren [...]

Hupkes advocaten2025-03-17T21:46:10+01:0022 oktober 2023|Aansprakelijkheid, Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Conservatoir beslag, Cryptovaluta, Europees bankbeslag, Financieel recht, Fraude en bedrog, Kort geding, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Toename fraude via Anydesk en wallets voor cryptovaluta

Ons kantoor ziet een sterke toename van fraude met behulp van “schermdelingssoftware” van Anydesk, Teamviewer en Screenleap en cryptowallets die worden gebruikt om geld weg te sluizen. Beleggingsfraude Het gaat om een nieuwe vorm van beleggingsfraude, die begint met het wekken van interesse in complexe beleggingen (Forex, CFD's of cryptovaluta). De criminele organisatie gebruikt een beleggingswebsite waar de gedupeerde een account aanmaakt. In werkelijkheid is dit een boilerroom; er zijn namelijk geen echte beleggingen die [...]

Hupkes advocaten2026-02-12T21:20:23+01:003 september 2023|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta, Fraude en bedrog, Onrechtmatige daad|

Lees meer

Fraude met beleggingen via Finiko

Ons kantoor komt graag in contact met gedupeerden van fraude via het Russische bedrijf Finiko. Finiko is een soort piramidespel. We denken dat er mogelijkheden zijn de schade te verhalen op illegale cryptoexchanges die zijn gebruikt bij het witwassen van de gestolen inleg. Coinbase Uit politie-aangiftes blijkt dat Nederlandse slachtoffers klant waren bij Coinbase op een moment waarop voor dit platform een wettelijk verbod gold om Nederlandse klanten te bedienen. Er lopen al meerdere zaken [...]

Hupkes advocaten2023-12-19T15:47:04+01:0015 december 2022|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta|

Lees meer

Is Mirhax betrouwbaar?

Mirhax is een bedrijf uit Litouwen waar je cryptovaluta zoals bitcoins kunt kopen. Fraude We hebben een zaak in behandeling waarbij Mirhax functioneert als witwas-platform voor een criminele organisatie. Deze criminele organisatie exploiteert een "boilerroom", een website waar nepbeleggingen worden verkocht. Volt Betalingen aan Mirhax worden verwerkt door het Britse bedrijf Volt, dat bankbetalingen verwerkt. De betalingen aan de boilerroom - eigenlijk de buit die verdwijnt - gaan dus van een Nederlandse bankrekening naar Volt, [...]

Hupkes advocaten2022-09-26T16:56:43+01:0026 september 2022|Asset Recovery, Beleggingsfraude en boilerrooms, Cryptovaluta|

Lees meer