Ons kantoor heeft meldingen ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam Swisschains.com.
Een nieuwe vorm van beleggingsfraude
Swisschains is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake.
Cryptowallets
Gedupeerden van Swisschains worden gestimuleerd om een account te openen bij een “wallet” voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Bitpanda. Daarin wordt geld gestort waarmee cryptovaluta worden aangekocht, waaronder bitcoins.
Nepbeleggingen
De gedupeerden wordt wijs gemaakt dat van de aangekochte cryptovaluta beleggingen worden gekocht, maar dat is niet het geval. De inleg wordt via de cryptovaluta weggeboekt naar andere accounts en is weg.
Schermdeling
Swisschains maakt gebruik van “screensharingssoftware” om het wachtwoord van de cryptowallet te weten te komen. De gedupeerden zijn zich daar niet van bewust en realiseren zich niet dat hun inleg in de wallet vanaf de eerste storting kan worden weggeboekt. De schade kan hoog oplopen. De meest gebruikte software is Anydesk. Ook Screenleap en Teamviewer komen voor. Anydesk waarschuwt voor deze vorm van misbruik.
Juridische mogelijkheden
Aangezien Swisschains als bedrijf juridisch gezien niet bestaat en niet vindbaar is, en ook niet duidelijk is wie er achter zit, is het niet mogelijk om Swisschains via de rechter aan te pakken. Maar er is wel een andere optie voor de gedupeerden. Als gebruik is gemaakt van een illegale cryptobroker die volgens de wet in Nederland niet actief mag zijn (zoals Coinbase, Kraken, Binance of Bitpanda) dan kan de schade bij deze partij geclaimd worden. Er zijn op dit moment nog geen uitspraken van rechters over deze kwestie omdat dit soort fraude pas sinds kort bestaat, maar de wet is heel duidelijk: deze cryptobedrijven mogen hoe dan ook geen Nederlandse klanten aannemen en zijn volgens de toezichthouder zelfs strafbaar. 
