Ons kantoor heeft een melding ontvangen van beleggingsfraude via een website met de naam CTMATADOR.COM.
Een nieuwe vorm van beleggingsfraude
CTMATADOR is een boilerroom, die nepbeleggingen verkoopt. Stortingen van inleg worden niet echt omgezet in beleggingen; de website suggereert dat wel wordt belegd, maar dat is fake.
Cryptowallets
Gedupeerden van CTMATADOR worden gestimuleerd om een account te openen bij een “wallet” voor cryptovaluta bij bedrijven als Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com of Coinmetro. Daarin wordt geld gestort waarmee cryptovaluta worden aangekocht, bijvoorbeeld bitcoins. Deze cryptovaluta worden weggesluisd, er wordt dus niet belegd.
Nepbeleggingen
De gedupeerden wordt wel wijs gemaakt dat van de aangekochte cryptovaluta beleggingen worden gekocht, maar dat is dus niet het geval. De inleg wordt via de cryptovaluta weggeboekt naar andere accounts en is weg.
Schermdeling
CTMATADOR maakt mogelijk gebruik van software om het wachtwoord van de cryptowallet te weten te komen, zodat ze rechtstreeks toegang hebben tot de digitale portemonnee van het slachtoffer; ze hoeven dan geen smoes te bedenken om het slachtoffer de handeling van het overmaken van geld naar de criminele organisatie te laten verrichten. De gedupeerden zijn zich niet bewust van het bedrog – zij denken immers dat beleggingen worden aangekocht, en zij weten niet dat hun inleg in de wallet vanaf de eerste storting wordt weggeboekt. De schade kan hoog oplopen. De meest gebruikte software is Anydesk. Ook Screenleap en Teamviewer komen voor. Anydesk waarschuwt voor deze vorm van misbruik.
Juridische mogelijkheden
Het heeft vaak geen zin om dit soort bedrijven via de rechter aan te pakken. CTMATADOR is gevestigd in een belastingparadijs (St. Vincent & The Grenadines). Het gaat om een lege huls, waar niets valt te halen. Maar er is wel een andere optie voor de gedupeerden. Als gebruik is gemaakt van een illegale cryptobroker die volgens de Nederlandse wet tegen witwassen (Wwft) in Nederland niet actief mag zijn (zoals Crypto.com, Coinbase*, Kraken, Binance of Coinmetro) dan kan de schade bij deze partij geclaimd worden. Er zijn op dit moment nog geen uitspraken van rechters over deze kwestie omdat dit soort fraude pas sinds kort bestaat, maar de wet is heel duidelijk: deze cryptobedrijven mogen hoe dan ook geen Nederlandse klanten aannemen en zijn volgens de toezichthouder zelfs strafbaar.
Crypto Commission Authority
De “CCA” is een verlengstuk van CTMATADOR. Ook deze organisatie bestaat niet, doe hier geen zaken mee.
*Coinbase heeft vanaf 21 september 2022 een geldige registratie. Niettemin zien we in bepaalde gevallen toch mogelijkheden tegen Coinbase.
