Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

Contante stortingen geldige reden voor beëindiging bankrelatie?

Als gevolg van de verplichtingen ingevolge de Wft en Wwft, is een tendens zichtbaar geworden dat banken steeds meer klanten met veel contante geldstromen proberen te weren. Bovendien proberen zij bestaande klantrelaties met dit soorten klanten ook vaak te beëindigen en zoeken zij zelfs, zo is de ervaring, soms spijkers op laag water om van dat soort klanten af te komen. Klanten met veel contante geldstromen vallen dus duidelijk niet meer onder het risk appetite [...]

2022-04-19T16:59:10+02:0013 april 2022|Zorgplicht banken|

Banken moeten “spoofingfraude” vergoeden

Er is een doorbraak bereikt in het spoofingdossier. De banken moeten de schade van gedupeerden vergoeden. Dat heeft Minister Hoekstra afgedwongen na overleg met de banken. Er gelden wel voorwaarden en de banken hebben een voorbehoud gemaakt dat alsnog kan leiden tot zaken bij de rechter, maar het ziet er anderzijds ook naar uit dat de meeste gedupeerden binnen enkele maanden worden gecompenseerd.

2021-10-15T14:06:17+02:0019 december 2020|Fraude en bedrog|

Moet een bank de gegevens van een rekeninghouder verstrekken?

Bij fraude en oplichting via een betaalrekening bij een bank kan de gedupeerde belang hebben bij inzage in de gegevens van de rekeninghouder. Is de bank verplicht om deze gegevens te verstrekken? Hoe oordeelt de rechter als de bank wordt aangesproken om privacy-gevoelige informatie over klanten te onthullen aan een derde?

Wat is een “money mule”?

Een money mule ofwel een “geldezel” is een persoon die zijn betaalrekening ter beschikking stelt aan een crimineel voor het ontvangen en doorsluizen van criminele buit. Als de crimineel de money mule benadert, moet het misdrijf (waarbij de bankrekening van de money mule een centrale rol speelt) nog gepleegd worden. De schade kan hoog oplopen.

Digitale bankroof bij Meldpunt van Omroep MAX

De computer van een cliente van ons kantoor wordt op afstand overgenomen en aangestuurd door criminelen. Zo worden betalingen klaargezet waarmee de rekening wordt leeggeroofd. Onderzoek van de computer maakt duidelijk welke techniek bij deze fraude wordt gebruikt. Onze cliente en onze advocaat Marius Hupkes werken mee aan een uitzending van Meldpunt van Omroep Max over dit onderwerp.

Hoe kom je van beslag op een bankrekening af?

Beslag op een bankrekening is knap hinderlijk voor degene die het treft. Dat geldt zeker als de bank het hele saldo van de rekening apart zet, terwijl de inzet van de rechtsstrijd lager is dan het saldo. Wat is een snelle oplossing om de bankrekening vrij te krijgen? In de rechtspraktijk wordt veel gewerkt met het storten van zekerheid op een derdenrekening van een advocaat. Deze garantie is gelijkwaardig aan beslag.

Ga naar de bovenkant